1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «ВТОРЧЕРМЕТ»
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента ЗАО «ВТОРЧЕРМЕТ»
1.3. Место нахождения эмитента 198095, Россия, Санкт-Петербург, Химический пер., д. 4
1.4. ОГРН эмитента 1027802746872
1.5. ИНН эмитента 7805003536
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07101-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vchm.spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15 марта 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 марта 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
(1). О предварительном утверждении годового отчёта ЗАО «Вторчермет» за 2011 год.
(2). Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров, которое состоится 11 апреля 2012 года.
(3). О рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2011 года.
(4). О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по избранию в ревизионную комиссию и аудитором Общества.
(5). Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров ЗАО «Вторчермет» по проектам решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Вторчермет», которое состоится 11 апреля 2012.
3. Подпись
3.1 Генеральный директор Д.В. Никифоров
(подпись)
3.2. Дата “15” Марта 2012 г. М.П.
