Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Наблюдательного совета и его повестке дня»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Агрофирма Багратионовская»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Агрофирма Багратионовская»
13 Место нахождения эмитента Россия, 238424, п Партизанское, Багратионовский р-он, Калининградская область
14 ОГРН эмитента 1023902213609
15 ИНН эмитента 3915007705
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01663-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://agro-bagratru/otchethtml
2 Содержание сообщения
Дата принятия председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента: 15032012 г
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19032012 г
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1Об утверждении списка кандидатов в состав Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, счетной комиссии, аудиторы ОАО «Агрофирма багратионовская»
2 Рекомендации Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли/убытков Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества
Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 06032012 г
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента
Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2011 финансовый год
Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-01-01663-D
3 Подпись
31 Директор
ОАО «Агрофирма Багратионовская» ВП Рябичка
(подпись)
32 Дата “ 15 ” Марта 20 12 г МП
