о принятых советом директоров эмитента решениях об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, являющегося акционерным обществом, и условий договора с ним, а также о расторжении договора с ним
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Калужское опытное бюро моторостроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КОБМ»
1.3. Место нахождения эмитента 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 247
1.4. ОГРН эмитента 1024001342782
1.5. ИНН эмитента 4026005748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06010-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.class.kaluga.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Присутствовали члены Совета директоров:
Захаренков В.К. (председатель Совета директоров)
Шлейников Н.В.(член Совета директоров)
Хабибулин Ф.У. (член Совета директоров)
Поливанов А.Д. (член Совета директоров)
Фандеева Н.Н.(член Совета директоров)
Всего присутствуют 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятий решений 100%.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг голосовали:
ЗА – 5 голосов (единогласно)
ПРОТИВ-0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0 голосов
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу «1. Расторжение договора с ЗАО «Московский Фондовый Центр» и утверждение нового регистратора Общества и условий договора с ним»:
1.1. Расторгнуть в одностороннем порядке договор на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Калужское Опытное Бюро Моторостроения» №Р39/2001 от 10.07.2001 с ЗАО «Московский Фондовый Центр»
1.2. Утвердить регистратором ОАО «Калужское Опытное Бюро Моторостроения» ОАО «Реестр» (лицензия ФСФР № 10-000-1-00254, ОГРН 1027700047275, место нахождения: 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2.)
1.3. Утвердить условия договора на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Калужское Опытное Бюро Моторостроения» с ОАО «Реестр».
1.4. Генеральному директору – Главному конструктору ОАО «Калужское Опытное Бюро Моторостроения» подписать договор на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Калужское Опытное Бюро Моторостроения» с ОАО «Реестр» в сроки, установленные действующим законодательством
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 марта 2012.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 марта 2012, Протокол № 6.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Н.В. Шлейников
(подпись)
3.2. Дата 14 марта 2012 г. М.П.
