Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Мосфундаментстрой-6"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "МФС-6"
1.3. Место нахождения эмитента: 125493, г. Москва, ул. Флотская, дом 5 "Б"
1.4. ОГРН эмитента: 1027739357392
1.5. ИНН эмитента: 7711006612
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 39783-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mfs6.vpaktiv.ru/
2. Содержание сообщения
12 марта 2012 г. Советом директоров приняты следующие решения
(протокол б/н от 15.03.2012 г.):
Повестка дня:
1.О созыве годового общего собрания акционеров ЗАО «МФС-6».
Решили:
I. Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО «МФС-6».
Общее собрание провести в форме совместного присутствия акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования.
Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации его участников:
г. Москва, ул. Флотская, дом 5 «Б», 5-й этаж.
Дата проведения собрания: 24 апреля 2012 г.
Время начала собрания: 16.00 часов дня.
Время начала регистрации участников собрания: 15.00 часов дня.
II. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания.
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе о выплате дивидендов по итогам 2011 года.
2.Выборы членов Совета директоров Общества.
3.Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
4.Утверждение Аудитора Общества.
5.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6.Утверждение договора аренды от 30 июня 2010 г. № ДЗ-31.
III . Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить на основании Реестра владельцев ценных бумаг ЗАО «МФС-6» по состоянию на 13 марта 2012 г.
VI. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания:
1.Годовой отчет Общества;
2.Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли;
3.Аудиторское заключение;
4.Заключение Ревизионной комиссии;
5.Информация о кандидатах, вносимых в бюллетени для голосования с указанием наличия или отсутствия их письменного согласия на избрание в соответствующий орган общества;
6.Уведомление о проведении общего собрания акционеров.
7.Проект Устава Общества в новой редакции.
8.Договор аренды от 30 июня 2010 г. № ДЗ-31.
С данными документами лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться по адресу: 125493, г. Москва, ул. Флотская, дом 5 «Б». в рабочие дни с 11.00 до 16.00 часов. По их требованию, им предоставляются копии указанных документов за плату не превышающую затраты на их изготовление.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.И. Нестеренко
3.2. Дата: 15 марта 2012 года
