Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по сооружению высоковольтных линий электропередачи и подстанций "Спецсетьстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спецсетьстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 121357 г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр.154, офис 31
1.4. ОГРН эмитента: 1027739249471
1.5. ИНН эмитента: 7705041224
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00515-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sss-trest.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения председателем (лицом, выполняющим его функции) Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 14.03.2012.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20.03.2012.
2.3. Повестка заседания Совета директоров эмитента:
1. О предложении годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «Спецсетьстрой».
2. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Спецсетьстрой».
3. О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «Спецсетьстрой» за 2011 год.
4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
5. Об утверждении кандидатуры Аудитора Общества на 2012 год.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Сажинов
3.2. Дата: 15.03. 2012г.
