Решения, принятые советом директоров
________________________________________
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество страховая медицинская компания «Биополис»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО СМК «Биополис»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Петропавловск-Камчатский,
бульвао Рыбацкой Славы, д.1, оф.112
1.4. ОГРН эмитента 1024101021911
1.5. ИНН эмитента 4101024693
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 66025-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.info41.kamchatka.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 05 марта 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05 марта 2011 г., протокол № 2
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 12 марта 2012 г.
2.4. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Определить в качестве даты проведения годового общего собрания акционеров 18 апреля 2012 г.
2. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия.
3. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества г. Петропавловск-Камчатский, бульвао Рыбацкой Славы, д.1, оф.112
4. Время открытия собрания 16 час.00 мин.
5. Утвердить время начала регистрации участников собрания акционеров Общества: 15 часов 30 минут.
6. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, определить 12 марта 2012 г.
7. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров
• Избрании Совета директоров Общества.
• Избрании ревизора Общества.
• Утверждении аудитора общества
• Утверждении годового отчета общества
• Утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
• Распределение прибыли
4. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, выплате вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
• Одобрение сделок.
8. Направить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
9. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания.
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
11. Утвердить годовой отчет Общества.
Председатель Совета директоров Деревцова Л.В.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Л.Н. Муравьева
ОАО СМК «Биополис» (подпись)
3.2. 05 марта 2012 г.
м.п.
