1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Нептун»
1.3. Место нахождения эмитента: 355044, город Ставрополь, проспект Кулакова, 10
1.4. ОГРН эмитента: 1022601947521
1.5. ИНН эмитента: 2635001120
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31496-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.neptunzavod.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заедания совета директоров: 02.02.2012г. – В соответствии с пунктом 5 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ
2.2.Дата проведения заседания совета директоров: 17.02.2012г.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров:
1. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров поступивших предложений
2. О рассмотрении поступивших предложений о выдвижении кандидатов в состав совета директоров
3. О рассмотрении поступивших предложений о выдвижении кандидатов в состав ревизионной комиссии
4. О включении советом директоров дополнительных предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров
2.4.Кворум заседания совета директоров: 100%
2.5.Содержание решений, принятых советом директоров:
1.Предложение о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров следующих предложений:
Об утверждении годового отчета ОАО «Нептун»
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Нептун», в том числе отчета о прибылях и убытках
Об утверждении распределения прибыли ОАО «Нептун» по результатам 2011 года
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
Об избрании членов совета директоров ОАО «Нептун»
Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Нептун»
Об утверждении аудитора ОАО «Нептун»
2.О включении в список голосования на годовом общем собрании акционеров следующих предложенных в состав совета директоров ОАО «Нептун» кандидатур:
Белогорцев Р.Б
Исаченков А.А.
Конопацкий В.М.
Липанов В.А.
Мельников А.К.
Саматов Д.Р.
Ширин Е.Ф.
3. О включении в список голосования на годовом общем собрании акционеров следующих предложенных в состав ревизионной комиссии ОАО «Нептун» кандидатур:
Белоусова Т.А.
Медведева С.В.
Роменская О.А.
4.Предложение о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров дополнительного предложения совета директоров «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Нептун» и предприятиями судостроительной промышленности.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 17.02.2012г.
2.7.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2012г. - № 144
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента: корпоративный секретарь ОАО «Нептун» Н. Н. Белоусова
3.2. Дата 20.02.2012г.
