"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт системотехники»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИИС»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д. 24, к. 1.
1.4. ОГРН эмитента 1027807992101
1.5. ИНН эмитента 7816033155
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01776-Д
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.leninetz-bt.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания - очная
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 12.03.2012 г., Санкт-Петербург, Московский проспект д. 212, помещение № 2017.
2.4. Дата составления протокола: 15.03. 2012 г.
2.5. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 55 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 40 394 (73,44%) от включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании). Кворум для открытия собрания имеется.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1.Утверждение порядка ведения собрания. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 55 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 40 394 (73,44 %). Кворум по вопросу имеется. Итоги голосования: «ЗА» - 40 394, «Против» - 0; «Воздержался» - 0. По вопросу № 1 повестки дня общего собрания принято решение: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.
2. Избрание счетной комиссии. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 55 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 40 394 (73,44 %). Кворум по вопросу имеется. Итоги голосования: «ЗА» - 40 394, «Против» - 0; «Воздержался» - 0. По вопросу № 2 повестки дня общего собрания принято решение: Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества – ЗАО «Единый регистратор» филиал «АэроАвкар».
3. О реорганизации ОАО «НИИС» в форме присоединения к ОАО «ЦНПО «Ленинец», утверждение договора о присоединении и передаточного акта. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 55 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 40 394 (73,44 %). Кворум по вопросу имеется. Итоги голосования: «ЗА» - 40 394, «Против» - 0; «Воздержался» - 0. По вопросу № 3 повестки дня общего собрания принято решение: реорганизовать ОАО «НИИС» в форме присоединения к ОАО «ЦНПО «Ленинец», утвердить договор о присоединении и передаточный акт.
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Генеральный директор К.А. Сидоренко
3.2. Дата «15» марта 2012 г. м.п.
