«О принятых советом директоров эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ижсталь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ижсталь»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск
1.4. ОГРН эмитента 1021801435325
1.5. ИНН эмитента 1826000655
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30078-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/investors/enclosure/izhstal/index.wbp
2. Содержание сообщения
2.1. В заседании совета директоров приняли участие девять членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 24.1 Устава ОАО «Ижсталь» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросу об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента:
«2.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчета Общества;
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
4) Об избрании членов Совета директоров Общества;
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6) Об утверждении аудитора Общества;
7) О внесении изменений в Положение «О Совете директоров»
8) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.»
Итоги голосования:
«за» 9 голосов;
«против» 0 голосов;
«воздержался» 0 голосов.
«6. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в предложенной редакции (Приложение № 2 к настоящему протоколу). Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете "Удмуртская правда" не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.»
Итоги голосования:
«за» 9 голосов;
«против» 0 голосов;
«воздержался» 0 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросу о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации:
«9. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь» с 01.06.2012 года.»
Итоги голосования:
«за» 9 голосов;
«против» 0 голосов;
«воздержался» 0 голосов.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросу о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов, указанных в пп.19 п.1 ст.48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:
«5. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» включить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
7) О внесении изменений в Положение «О Совете директоров»
Итоги голосования:
«за» 9 голосов;
«против» 0 голосов;
«воздержался» 0 голосов.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросу о принятых советом директоров эмитента решениях: о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
«4.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль и убытки Общества по результатам финансового 2011 года не распределять».
«4.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2011 года по всем категориям акций Общества не начислять и не выплачивать».
Итоги голосования:
«за» 9 голосов;
«против» 0 голосов;
«воздержался» 0 голосов.
2.6.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.03.2012г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.03.2012г., протокол № 231
3. Подпись
3.1. Директор по управлению собственностью
ОАО «Ижсталь», действующий на основании доверенности от 25.01.2012
А.Н. Копысов
(подпись)
3.2. Дата « 15 » марта 20 12 г. М.П.
