“Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ГМЗ «Агат»
1.3. Место нахождения эмитента Ярославская обл.г.Гаврилов – Ям
пр. Машиностроителей , д.1
1.4. ОГРН эмитента 102 760 106 7944
1.5. ИНН эмитента 7616002417
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04126-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации HTTP : //gmzagat.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«06» февраля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
«23» марта 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О заключении договора с регистратором Общества по выполнению функций счетной комиссии на годовом собрании акционеров
II. О формировании и утверждении повестки дня годового собрания акционеров в форме совместного присутствия.
1.Утверждение годового отчета общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии .
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011года.
6. Избрание членов Совета директоров..
7. Избрание членов Ревизионной комиссии
8.Избрание единоличного исполнительного органа- генерального директора
9. Утверждение аудитора Общества
10. Внесение изменений в Устав Общества.
III.Предварительное утверждение годового отчета Общества.
IV. Утверждение формы бюллетеней для голосования на годовом собрании акционеров.
V.Определение перечня материалов, представляемых акционерам при подготовке к годовому собранию.
VI.Утверждение текста сообщения о созыве годового собрания акционеров ОАО ГМЗ «АГАТ» в местной печати.
VII. О согласовании кандидатур на вакантные должности.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
И.О. Фамилия
Генеральный директор ОАО ГМЗ «Агат» (подпись) В.Н. Корытов.
3.2. Дата “ 15 ” марта 20 12 г. М.П.
