Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Северо-западный инвестиционно-промышленный банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК"
1.3. Место нахождения эмитента: 191040, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 36-38, лит. А
1.4. ОГРН эмитента: 1027800000403
1.5. ИНН эмитента: 5321038693
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02152В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nwib.spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15.03.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.03.2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года.
2. Утверждение ПОВЕСТКИ дня годового общего собрания акционеров и формы его проведения. Определение даты, места, времени проведения, начала регистрации лиц, участвующих в собрании, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.
5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, рекомендации по количественному составу членов Совета директоров.
6. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию.
7. Одобрение сделки с заинтересованностью — заключение договора купли-продажи векселя ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
8. Прочие вопросы.
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 02.04.2012г.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: финансовый год
Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции обыкновенные именные.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент А.Н. Черноиванов
3.2. Дата: 15 марта 2012 г.
