1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество «Самарский завод клапанов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Клапан»
1.3. Место нахождения эмитента 443099, город Самара, улица Карбюраторная, 6
1.4. ОГРН эмитента 1026301415205
1.5. ИНН эмитента 6317011130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00131-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www. klapan-szk.ru
2.1.Кворум заседания в заседании принимали участие 7 членов Совета директоров, что составляет100%
результаты голосования по всем вопросам повестки дня проголосовали ЗА -7 членов Совета директоров
2.2.Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
а. Утвердить Вид собрания – годовое общее собрание акционеров; Форма собрания – собрание (совместное присутствие);
б. Утвердить дату проведения собрания – 25 апреля 2012 года. Место проведения – г. Самара, ул. Карбюраторная, д. 6, 2 этаж, конференц-зал. Начало регистрации – 9-00. Время проведения (начала) собрания – 10-00;
в. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров– 15.03.2012г.
г. Утвердить повестку дня годового собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества:
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества:
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Внесение изменений в Устав общества.
д. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, по адресу: г. Самара, ул. Карбюраторная, д. 6, 2 этаж, юридический отдел АО.
2.3.Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14.03.2012г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 15.03.2012г. № 2
