которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Автокомбинат № 1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Автокомбинат № 1»
1.3. Место нахождения эмитента 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 14
1.4. ОГРН эмитента 1037739234037
1.5. ИНН эмитента 7730036250
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02867-А
1.7. Адрес страницы сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://disclosure.aoreestr.ru/tabid/177/.Default.aspx
2. Содержание сообщения
2.1. Информация о проведении заседания Совета директоров с повесткой дня о проведении годового общего собрания акционеров 19.04.2012 г.
Повестка дня заседания:
1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, распределение прибыли, выплаты дивидендов за 2011 год.
2. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Автокомбинат № 1».
3. Предварительное утверждение вознаграждения членам совета директоров Общества.
4. Предварительное утверждение вознаграждения председателю и членам ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Автокомбинат № 1».
6. Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
7. Об утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Автокомбинат № 1».
8. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Автокомбинат № 1».
9. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Автокомбинат № 1».
10. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Автокомбинат № 1» и порядке ее представления.
11. О секретаре годового общего собрания акционеров ОАО «Автокомбинат № 1».
12. О размере платы, взимаемой с акционеров ОАО «Автокомбинат № 1» и их представителей за предоставление копий документов.
Формулировки решений, которые будут поставлены на голосование:
1. Предварительно утвердить годовой отчет за 2011 год, бухгалтерский баланс по состоянию на 01.01.2012 г. с валютой баланса 293 893 506 рублей, счет прибылей и убытков с общей суммой чистой прибыли 44 745 327 рублей, а также распределение прибыли, а именно, о направлении 44 732 555 рублей на выплату дивидендов. Оставить нераспределенной прибыль в размере 12 772 рубля.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Автокомбинат № 1» принять решение о выплате дивидендов за 2011 год с учетом выплаченных промежуточных дивидендов в размере 11,59 рубля на одну обыкновенную акцию, установить дату начала выплаты дивидендов - 26 апреля 2012 года.
Разрешить совету директоров Общества израсходовать в 2012 году на нужды социального развития коллектива не более 12 000 000 рублей.
2. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Автокомбинат № 1» 19 апреля 2012 года в 11 часов по адресу: ул. Киевская, 14, административное здание 1 этаж.
3. Предварительно утвердить ежеквартальное вознаграждение каждому члену совета директоров в размере 0,5 % чистой прибыли.
4. Предварительно утвердить вознаграждение председателю ревизионной комиссии Общества в размере 0,12 % чистой прибыли, каждому члену ревизионной комиссии в размере 0,10 % чистой прибыли.
5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, распределение прибыли, выплаты дивидендов за 2011 год.
2. Избрание членов совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
5. Определение размера вознаграждения членам совета директоров Общества.
6. Определение вознаграждения председателю и членам ревизионной комиссии Общества.
6. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 12 марта 2012 года.
7. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Автокомбинат № 1».
8. Отправить простым письмом не позднее 29 марта 2012 года каждому акционеру текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Автокомбинат № 1» и бюллетень для голосования.
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Автокомбинат № 1» со следующими формулировками решений (именами кандидатов):
а) по вопросу № 1 - Утвердить годовой отчет за 2011 год, бухгалтерский баланс по состоянию на 01.01.2012 г. с валютой баланса 293 893 506 рублей, счет прибылей и убытков с общей суммой чистой прибыли 44 745 327 рублей, а также распределение прибыли, а именно, о направлении 44 732 555 рублей на выплату дивидендов. Оставить нераспределенной прибыль в размере 12 772 рубля. Выплатить дивиденды за 2011 год в размере 11,59 рубля на одну акцию (с учетом выплаченных промежуточных дивидендов), установить дату начала выплаты дивидендов – 26 апреля 2012 года. Разрешить совету директоров Общества израсходовать в 2012 году на нужды социального развития коллектива не более 12 000 000 рублей.
б) по вопросу № 2 – Избрать членом совета директоров ОАО «Автокомбинат № 1»:
Кириллова Игоря Сергеевича
Кириллова Сергея Петровича
Короткова Николая Николаевича
Майстренко Дмитрия Евгеньевича
Салахетдинова Фуата Фарахшовича
Салихова Геннадия Геннадьевича
Трефняка Иосифа Сергеевича
Шестернина Юрия Геннадьевича
Шилова Валерия Александровича.
в) по вопросу № 3 - Избрать членом ревизионной комиссии ОАО «Автокомбинат № 1»:
Вашеву Любовь Леонидовну
Воронину Елену Юрьевну
Чиркину Галину Николаевну
г) решение по вопросу № 4 - Утвердить в качестве внешнего аудитора Общества на 2012 год аудиторскую фирму ЗАО «Аудит - БО”С»
д) решение по вопросу № 5 - Утвердить ежеквартальное вознаграждение каждому члену совета директоров в размере 0,5 % чистой прибыли.
е) решение по вопросу № 6 - Утвердить вознаграждение председателю ревизионной комиссии Общества в размере 0,12 % чистой прибыли, каждому члену ревизионной комиссии в размере 0,10 % чистой прибыли.
10. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Автокомбинат № 1» и порядок ее представления.
а) включить в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Автокомбинат № 1»:
- годовой отчет;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2011 года;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- аудиторское заключение;
- сведения о кандидатах в совет директоров;
- сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии;
- сведения об аудиторской фирме;
- сведения о размере уставного капитала и стоимости чистых активов по состоянию на 01.01.2012 года.
б) предоставить возможность каждому акционеру ознакомиться с указанными материалами в период с 30 марта по 18 апреля 2012 года с 10 до 12 часов и с 14 до 17 часов по адресу: Москва, ул. Киевская, 14 (2 этаж, финансово-экономический отдел).
11. Секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «Автокомбинат № 1» 19 апреля 2012 года назначить Волкову Лидию Александровну.
12. Утвердить размер платы, взимаемой с акционеров ОАО «Автокомбинат № 1» и их представителей за предоставление копий документов – 10 (Десять) рублей за односторонний лист простой копии и 50 (Пятьдесят) рублей за односторонний лист нотариально заверенной копии (без учета НДС).
(Протокол № 8 заседания совета директоров от 12.03.2012 г.)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______________ С.П.Кириллов
(подпись)
3.2. Дата «14» марта 2012 г.
