«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Вид»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Вид»
1.3. Место нахождения эмитента 155900, Российская Федерация, Ивановская обл.,
г. Шуя, ул. 1-ая Московская, дом 19
1.4. ОГРН эмитента 1023701390437
1.5. ИНН эмитента 3706000248
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10044-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.loko-ivnet.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовало шесть членов совета директоров, заседание признано правомочным.
Результаты голосования по всем вопросам о принятии решений: «За» - шесть голосов, «Против» - ноль голосов, «Воздержалось» - ноль голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Предварительно утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2011 год.
По второму вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды за 2011 г. не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня: Включить в бюллетень для голосования на общем собрании акционеров кандидатуру аудитора ООО Аудиторская фирма «Эксперт» (адрес: г. Иваново, ул. Велижская, д. 8, оф. 407).
По четвертому вопросу повестки дня:
1) Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Вид» 20 апреля 2012г. Собрание провести в форме собрания.
Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации его участников: г. Шуя, ул. 1-я Московская, д. 19, зал заседаний.
Время начала собрания 10 час.
Время начала регистрации участников собрания 9 час. 30 мин
2) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках общества. Отчет ревизионной комиссии.
2. Распределение прибыли и дивидендах.
3. Избрание членов Совета директоров
4.Избрание членов ревизионной комиссии
5. Утверждение аудитора Общества.
3) Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров: Кривошееву С. В., Грачеву И.А., Бочкову С. Н., Коновалову Н.А., Некрасову Т.В., Паренькову Г.А., Куликову Л.Ю.
Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию:
Грачеву М.А., Курицину Е.Г., Громову О.В.
4) Аудитором общества предложить избрать ООО Аудиторская фирма «Эксперт» (адрес: г.Иваново, ул.Велижская, д.8, т.23-73-83, лицензии на осуществление аудиторской деятельности не требуется).
5) Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания акционеров согласно приложения №1, текст и форму бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров согласно приложения № 2.
6) Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составить на 16 марта 2012 года.
7) Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) к собранию акционер, либо представитель акционера, начиная с 31 марта 2012 года, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (с перерывом на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) может ознакомиться по адресу: город Шуя Ивановской области, улица 1-я Московская, дом 19, кабинет 17 при условии предоставления документа, удостоверяющего личность, кроме этого для представителей акционеров – документа, подтверждающего его полномочия.
Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:
- годовой отчет общества, бухгалтерский баланс;
- заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Вид»
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «Вид».
- сведения о предполагаемом аудиторе общества;
- сведения о регистраторе общества;
- расчет стоимости чистых активов ОАО «Вид» по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- экземпляр настоящего протокола.
8) Проинформировать акционеров о проведении общего годового собрания в срок до 31 марта 2012 года путем опубликования объявления в газете «Шуйские известия».
Утвердить прилагаемый текст объявления о проведении общего собрания, Приложение №3.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 марта 2012 г., № 2
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Л. Ю. Куликова
3.2. Дата «15» марта 2012 г. М. П.
