об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Торгмортранс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Торгмортранс"
1.3. Место нахождения эмитента: Санкт - Петербург , 198035, Двинская улица , дом 3.
1.4. ОГРН эмитента: 1027802754759
1.5. ИНН эмитента: 7805085480
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.emitent-spb.ru/
2. Содержание сообщения
Решение Совета директоров о назначении даты и места проведения общего годового собрания акционеров,повестки дня собрания и даты закрытия реестра акционеров,проведенного 11 марта 2012 года.
Протокол №1 от 11 марта 2012 года.
Согласно Уставу общества количественный состав совета директоров составляет 5 человек.
На заседании Совета директоров присутствовало 5 членов совета,кворум соблюден.
Совет директоров постановил:
1.Назначить дату проведения общего годового собрания акционеров на 01 июня 2012 г.
2.Место проведения собрания:Санкт-Петербург,198035,ул.Двинская,дом 3.
3.Дата закрытия реестра акционеров-25 апреля 2012 года
4.Утвердить повестку дня собрания в следующей редакции:
1.1.Утверждение годового отчета акционерного общества за 2011 год
1.2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности в т.ч.счетов"прибылей и убытков" за 2011 год
1.3.Избрание ревизионной комиссии общества
1.4.Избрание состава Совета директоров общества
1.5.Утверждение аудитора общества компанию ЗАО"Аудиторская фирма СПС"
По всем пунктам повестки заседания Совета директоров члены Совета проголосовали единогласно "ЗА"
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Шиняева Анна Геннадьевна
3.2. Дата подписи: 14.03.2012 г. М.П.
