1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Строительно-промышленное открытое акционерное общество «Сибакадемстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента СП ОАО «Сибакадемстрой»
1.3. Место нахождения эмитента 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 7
1.4. ОГРН эмитента 1025403639249
1.5. ИНН эмитента 5408118738
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10915-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sastroy.com
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее число избранных членов Наблюдательного совета: 9
К моменту проведения заседания получены бюллетени для голосования 7 членов Наблюдательного совета.
Согласно пункту 14.13 Устава СП ОАО «Сибакадемстрой» кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 7 голосов (Ансимов Михаил Владимирович, Березин Евгений Анатольевич, Королев Виталий Альфредович, Кравченко Игорь Викторович, Круковский Алексей Николаевич, Мительман Илья Юльевич, Никифоров Николай Юрьевич);
«Против» - 0 голосов;
«Воздержались» - 0 голосов.
Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров СП ОАО «Сибакадемстрой».
Определить:
1. Форму проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
2. Дату проведения общего собрания акционеров, дата окончания приема бюллетеней для голосования, адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
Дата проведения общего собрания акционеров: 23 апреля 2012 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 апреля 2012 года (до 17.00 по новосибирскому времени).
Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 7 (офис 505).
3. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 16 марта 2012 г.
4. Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об утверждении передаточного акта СП ОАО «Сибакадемстрой» СП ООО «Сибакадемстрой».
2. Об утверждении Положения о Правлении СП ООО «Сибакадемстрой».
3. Об уточнении суммы, подлежащей отчислению в резервный фонд СП ОАО «Сибакадемстрой».
5. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в соответствии с Уставом СП ОАО «Сибакадемстрой» должно быть вручено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания.
6. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению к внеочередному общему собранию акционеров (в соответствии с пунктом 3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах»): передаточный акт; проект Положения о Правлении СП ООО «Сибакадемстрой»; расчеты, связанные с уточнением суммы, подлежащей отчислению в резервный фонд СП ОАО «Сибакадемстрой».
7.Форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение №1).
8. Председателем на внеочередном общем собрании акционеров назначить члена Наблюдательного совета – Ансимова Михаила Владимировича, секретарем собрания – Прокопец Елену Сергеевну.
Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «15» марта 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «15» марта 2012 г., Протокол № 03.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор М. В. Ансимов
СП ОАО «Сибакадемстрой» (подпись)
3.2. Дата “ 15 ” марта 20 12 г. М.П.
