о Существенном факте о проведении заседания Совета директоров ОАО «Салют»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество «Салют»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Салют»
1.3. Место нахождения эмитента: 443028 г. Самара, п. Мехзавод, Московское шоссе, 20
1.4. ОГРН эмитента: 1026300840983
1.5. ИНН эмитента: 6313034986
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01127 – Е.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.salute-samara.ru
2. Содержание сообщения
Решение Председателя Совета директоров о проведении заседания Совета директоров ОАО «Салют» от 14 марта 2012 года.
Дата проведения заседания Совета директоров 13 апреля 2012 года.
Повестка дня.
1. Подведение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год, а именно:
- Исполнение бюджета себестоимости и рентабельности;
- Исполнение бюджета движения денежных средств;
- Исполнение Прогнозного аналитического баланса.
2. Утверждение отчета об использовании средств фондов Общества за 2011 г
3. О результатах выполнения плана технического перевооружения и реконструкции Общества за 2011 г.
4. О результатах выполнения Инвестиционного бюджета за 2011 г.
5. О мероприятиях по обеспечению выполнения государственной программы вооружения до 2020 года в части:
- разработки комплексных графиков (планов) по серийному изготовлению продукции, предусмотренной ГПВ – 2020;
- проведение обследования (аудита) предприятий – поставщиков комплектующих.
6. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а именно:
а) предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 г.;
б) предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, рассмотрение отчета Ревизионной комиссии общества и заключения Аудитора;
в) определение формы проведения годового общего собрания акционеров;
г) определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров;
д) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
е) определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
ж) избрание секретаря годового общего собрания акционеров Общества, назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
7. О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2011 г., в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2011 г. и порядку их выплаты, а также по отчислению в фонды.
8. О принятии рекомендаций по утверждению аудитора Общества на 2012 год на годовом общем собрании акционеров.
9. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.
10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
12. Рассмотрение предварительных результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2012 года, а именно:
- Исполнение бюджета себестоимости и рентабельности;
- Исполнение бюджета движения денежных средств;
- Исполнение Прогнозного аналитического баланса.
13. Разное.
Предложение решения по п. 8 п.п. д) : предполагаемая дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Салют» - 16 апреля 2012 года;
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Салют».
Планируется принятие решения о выплате дивидендов по акциям ОАО «Салют» за 2011 финансовый год по обыкновенным именным бездокументарным и привилегированным именным бездокументарным акциям.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Салют» Н. А. Поролло.
3.2. Дата _______________
