о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Завод технологического оборудования«Камея»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ЗТО «Камея»
1.3. Место нахождения эмитента г. Нижний Новгород,
п. Березовая Пойма
ул. Механизаторов д.3
1.4. ОГРН эмитента 1025202831026
1.5. ИНН эмитента 5259010887
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10881-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://WWW.1registrator.nnov.ru/news/
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 марта 2012 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 3/11 от 13 марта 2012 года
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества по вопросам:
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
-Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров: 27 апреля 2012 г.;
время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00мин.
время начала регистрации участников собрания: 9 час. 00мин. место проведения годового общего собрания акционеров: зал заседаний в здании администрации пос. Березовая Пойма по адресу г. Н. Новгород, п. Берёзовая Пойма ул. Лучистая дом 10
- Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 13 марта 2012 года.
- Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1). Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета по прибылям и убыткам общества, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам работы за 2010 год.
2). Принятие решения о выплате дивидендов за 2010 год, утверждение их размера и даты выплаты.
3.) Избрание единоличного исполнительного органа – генерального директора общества 4). Избрание Совета директоров Общества. 5). Избрание ревизионной комиссии Общества. 6). Утверждение аудитора Общества на 2011 год.
- Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания акционеров, направляемых акционерам.
- Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания.
- Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.
- Утвердить план-график мероприятий по подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров ОАО ЗТО «Камея»
- Утвердить размер оплаты аудиторской фирме.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор:
С.П. Тихонов
(подпись)
3.2. " 13 " марта
20 12 г. М.П.
