1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Медтехника»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Медтехника»
1.3. Место нахождения эмитента: 392000, Российская Федерация, г. Тамбов, Московская ул., д.19а
1.4. ОГРН эмитента: 1026801221523
1.5. ИНН эмитента: 6832002032
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45485-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.medtehnikatmb.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):
Собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания – 15 мая 2012 года.
Место проведения собрания – 392000, г. Тамбов, ул. Московская, д.19а, кабинет генерального директора
Начало собрания – в 11 часов 00 минут местного времени
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
10 часов 00 минут местного времени
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования):
общее собрание акционеров проводится в форме собрания
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
15 апреля 2012 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков за 2011 год.
2. Утверждение дополнений и изменений в Устав общества.
3. Выборы Совета директоров ОАО «Медтехника».
4. Выборы ревизионной комиссии ОАО «Медтехника».
5. Утверждение аудитора общества.
6. О выплате дивиденда за 2011 год.
7. Разное.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, доступна лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: 392000, г. Тамбов, ул. Московская, д. 19а, администрация. Во время проведения общего собрания акционеров указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, по месту проведения собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Медтехника» _________________ В.С. Проскуряков
(подпись)
3.2. Дата «15» марта 2012 г. М.П.
