«о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента РНКБ (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 127030, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.9, стр.5
1.4 ОГРН эмитента 1027700381290
1.5. ИНН эмитента 7701105460
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01354 – B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rncb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров – 14 марта 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 14 марта 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Выборы Председателя Совета директоров РНКБ (ОАО).
2. Выборы заместителя Председателя Совета директоров РНКБ (ОАО).
3. Об утверждении в новой редакции Положения об организации внутреннего контроля в РНКБ (ОАО).
4. Одобрение сделки со связанным с Банком лицом по предоставлению банковской гарантии.
5. О рассмотрении акта проверки Службой внутреннего контроля достоверности, полноты и объективности представления бухгалтерской отчетности.
6. О рассмотрении Списка аффилированных лиц.
7. О рассмотрении отчетов о работе РНКБ (ОАО).
8. Об основных показателях деятельности РНКБ (ОАО).
3. Подпись
3.1. И.о. президент РНКБ (ОАО) __________________________________ А.А. Барсов
(подпись)
3.2. Дата «15» марта 2012 г. М. П.
