«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Банк «Северный морской путь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СМП Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11
1.4. ОГРН эмитента 1097711000078
1.5. ИНН эмитента 7750005482
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03368В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.smpbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 марта 2012 года в 15-00 часов по московскому времени, 115035, город Москва, ул. Садовническая, д.71, стр.11.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 99,9778637%
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «СМП Банк».
2. Об утверждении внутренних документов ОАО «СМП Банк».
3. Об одобрении сделок ОАО «СМП Банк», в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1). По первому вопросу повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу –3 660 189 587,47 голосов, что составляет 99,9778637% от общего числа голосов акционеров Банка и 99,9778637% от общего числа голосов акционеров Банка, присутствовавших на общем собрании; кворум имеется.
«За»- 3 660 189 587,47 (100 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания),
«Против» – 0 голосов (0,00 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания),
«Воздержались» – 0 голосов (0,00 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания).
1. Утвердить новую редакцию Устава ОАО «СМП Банк».
2. Уполномочить Президента-Председателя Правления ОАО «СМП Банк» Калантырского Дмитрия Яковлевича подписать Ходатайство в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации о регистрации новой редакции Устава ОАО «СМП Банк» и иные документы.
3. Поручить Президенту-Председателю Правления ОАО «СМП Банк» Калантырскому Дмитрию Яковлевичу обеспечить проведение государственной регистрации новой редакции Устава ОАО «СМП Банк» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2). По второму вопросу повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу –3 660 189 587,47 голосов, что составляет 99,9778637% от общего числа голосов акционеров Банка и 99,9778637% от общего числа голосов акционеров Банка, присутствовавших на общем собрании; кворум имеется.
За» - 3 660 189 587,47 (100 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания),
«Против» – 0 голосов (0,00 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания),
«Воздержались» – 0 голосов (0,00 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания).
Утвердить следующие внутренние документы ОАО «СМП Банк», а именно:
1. Положение о Совете директоров ОАО «СМП Банк».
3). По третьему вопросу повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу – 931 392 451,09 голосами, т.е. 25,4465630% от общего числа голосов акционеров Банка; кворум имеется.
Предложение поставлено на голосование.
«За» - 931 392 451,09 (100 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания),
«Против» – 0 голосов (0,00 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания),
«Воздержались» – 0 голосов (0,00 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания).
1. Одобрить заключения сделок ОАО «СМП Банк», в совершении которых имеется заинтересованность. Не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол от 14.03.2012 №01-12
3. Подписи
3.1. Директор Департамента Ю.В.Слюсарь
финансовых институтов и рынков капитала
действует на основании доверенности от 12.09.2011 №1110/11-Юр (подпись)
3.2. Дата “ 14 ” марта 20 12 г. М.П.
