Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им.В.И.Муравленко"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гипротюменнефтегаз"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 625000, г.Тюмень, ул.Республики, 62
1.4. ОГРН эмитента: 1027200880343
1.5. ИНН эмитента: 7202017289
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31979-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vestnikao.ru
2. Содержание сообщения
13 марта 2012 года состоялось заседание совета директоров.
Приняты следующие решения:
1. Сделка с заинтересованностью с ООО «ГМС Сервис» – Договор аренды нежилых помещений в здании «Деловой центр» (собственность ОАО «Гипротюменнефтегаз») по адресу г.Екатеринбург, ул. Московская, д.11 – одобрена.
Площадь арендуемых помещений – 105,8 кв. м. (4 помещения). Срок аренды - 11 мес.
Арендная плата: 700 руб./кв.м. в месяц; всего в месяц -74,06 тыс.руб. (в т.ч НДС 18%);
всего за период аренды 814,66 тыс.руб. (в т.ч. НДС 18%) – 0,04 % от стоимости активов по состоянию на 30.09.11
Результаты голосования:
Кворум по данному вопросу – 6 голосовКоличество голосов
ЗаПротивВоздержался
ВСЕГО600
2. Сделка с заинтересованностью с ООО «ГМС Сервис» – Договор возмездного оказания услуг по содержанию, техническому обслуживанию и ремонту имущества в здании «Деловой центр» по адресу г.Екатеринбург, ул.Московская, д.11, которым ОАО «Гипротюменнефтегаз» владеет на праве общей долевой собственности (помещения, кровля, фасад, наружные и внутренние коммуникации), а также прилегающей к зданию территории – не одобрена.
Результаты голосования:
Кворум по данному вопросу – 6 голосовКоличество голосов
ЗаПротивВоздержался
ВСЕГО330
3. Сделка с заинтересованностью с ООО «ГМС Сервис» – Агентский договор по возмещению доли (пропорционально доле собственности) коммунальных платежей, стоимости услуг по эксплуатации и обслуживанию здания «Деловой центр» в г.Екатеринбурге, оплату которых будет производить ООО «ГМС Сервис» от своего имени – не одобрена.
Результаты голосования:
Кворум по данному вопросу – 6 голосовКоличество голосов
ЗаПротивВоздержался
ВСЕГО330
4. Возможные сделки с заинтересованностью с ООО «ГМС Сервис» - Договоры займа на общую одновременно выданную сумму не более 4 000 000 (четырех миллионов) рублей, с процентной ставкой за пользование займом 4 - 6% годовых и общим сроком погашения не позднее 31.12.13 г. – не одобрены.
Результаты голосования:
Кворум по данному вопросу – 6 голосовКоличество голосов
ЗаПротивВоздержался
ВСЕГО330
Протокол № 02-11 составлен 14 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель управляющего директора по проектированию - главный инженер И. А. Щербинин
3.2. Дата: 15.03.2012
