о решениях, принятых Советом директоров,
об одобрении сделок, признаваемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации сделками,
в совершении которых имеется заинтересованность
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Красноярская ГЭС".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Красноярская ГЭС".
1.3. Место нахождения эмитента: 663090, Российская Федерация, Красноярский край, г. Дивногорск.
1.4. ОГРН эмитента: 1022401253016.
1.5. ИНН эмитента: 2446000322.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40102-F.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kges.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 8 из 11 избранных членов Совета директоров.
При определении кворума и голосовании по первому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» учитывались голоса 6 из 11 членов Совета директоров и не учитывались голоса членов Совета директоров, не являющихся независимыми (Каминский С.Н., Кирюхин В.А.).
Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня заседания имеется.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
2.2.1. «Одобрить заключение ОАО «Красноярская ГЭС» договора поручительства (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Договора: Банк – Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Поручитель – Открытое акционерное общество «Красноярская ГЭС».
Предмет Договора: Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг» (местонахождение: 103064, г. Москва, ул. Машкова, д.11, стр.2, ИНН 7701299247, ОГРН 1027739107582), именуемым далее Заемщик, за исполнение Заемщиком, всех обязательств по Договору о кредитовании банковского (расчетного) счета в валюте Российской Федерации (овердрафт), именуемому далее Кредитный договор, заключенному между Банком и Заемщиком, на следующих условиях:
лимит овердрафта 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей;
срок действия овердрафта по «____» февраля 2013 г.;
процентная ставка и порядок уплаты процентов определяются в соответствии с Кредитным договором;
целевое назначение кредита: оплата платежных поручений Заемщика, аккредитивов Заемщика, чеков на получение наличных средств на цели выплаты заработной платы, акцептованных Заемщиком платежных требований.
Существенные условия Договора:
Поручитель согласен отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств полностью по Кредитному договору, в том числе в случае изменения условий Кредитного договора влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, включая одностороннее увеличение размера процентной ставки, изменения размера неустойки в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным договором.
Стороны договорились, что при увеличении размера процентной ставки по Кредитному договору, Банк направляет уведомление об этом Поручителю, при этом заключение дополнительного соглашения к настоящему Договору не требуется.
Банк имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение размера неустойки с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. Стороны договорились, что при изменении размера неустойки по Кредитному договору, Банк направляет уведомление об этом Поручителю, при этом заключение дополнительного соглашения к настоящему Договору не требуется.
Поручитель не вправе без согласия Банка односторонне отказаться от принятых на себя обязательств по Договору или изменить его условия. Любая договоренность между Поручителем и Заемщиком в отношении Договора не затрагивает обязательств Поручительств перед Банком по Договору.
Поручитель обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем получения письменного требования Банка об исполнении обязательств по Кредитному договору в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по нему, уплатить Банку указанную в требовании сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по Кредитному договору, а также возместить судебные и иные расходы Банка (при их наличии).
Поручитель согласен на право Банка потребовать как от Заемщика, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату фактического погашения задолженности, в случаях, предусмотренных Кредитным договором.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Договор прекращает действие после выполнения Заемщиком всех своих обязательств по Кредитному договору, либо после выполнения Поручителем обязательств по Договору, или прекращает свое действие по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. Одностороннее расторжение Поручителем Договора не допускается».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: 12.03.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: 14.03.2012 г., № 23.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор___________ С.Н. Каминский
(подпись)
3.2. Дата «15» марта 2012 г. М.П.
