о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Трансмашхолдинг»
1.3. Место нахождения эмитента 115054, г. Москва, Озерковская наб., д. 54, стр.1.
1.4. ОГРН эмитента 1027739893246
1.5. ИНН эмитента 7723199790
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35992-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tmholding.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: решение единственного акционера.
2.2. Форма проведения общего собрания: Решение принято единственным акционером Закрытого акционерного общества «Трансмашхолдинг».
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 14 марта 2012г., г. Москва, Озерковская наб., д.54, стр.1.
2.4. Кворум общего собрания: Решение принято единственным акционером.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и формулировки решений, принятых общим собранием:
2.5.1. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества.
2.5.2. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1. Андреев Андрей Анатольевич;
2. Бокарев Андрей Рэмович;
3. Веремеев Валерий Анатольевич;
4. Глинка Сергей Михайлович;
5. Давыдов Алексей Юрьевич;
6. Криворучко Алексей Юрьевич;
7. Липа Кирилл Валерьевич;
8. Махмудов Шухрат Хамраевич;
9. Смирнов Евгений Александрович;
10. Бернард Гонне;
11. Анри-Пупар Лафарж.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 14 марта 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО «Трансмашхолдинг» Андреев А.А.
(подпись)
3.2. Дата “ 14 ” марта 20 12 г. М.П.
