1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество «Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента: 625023, г.Тюмень, ул.Одесская,33
1.4. ОГРН эмитента: 1027200000080
1.5. ИНН эмитента: 7202026861
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:00917В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tmapb.ru
2. Содержание сообщения
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров эмитента приняли участие 7 членов Совета директоров эмитента, кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу 2.1. «ЗА» - 7 голосов. Решение принято единогласно.
По вопросу 2.2. «ЗА» - 7 голосов. Решение принято единогласно.
По вопросу 2.3. «ЗА» - 7 голосов. Решение принято единогласно.
По вопросу 2.4. «ЗА» - 7 голосов. Решение принято единогласно.
По вопросу 2.5. «ЗА» - 7 голосов. Решение принято единогласно.
По вопросу 2.6. «ЗА» - 7 голосов. Решение принято единогласно.
По третьему вопросу «ЗА» - 7 голосов. Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу «О проведении годового общего собрания акционеров»:
По вопросу 2.1. решили: Провести годовое общее собрание акционеров Банка 20 апреля 2012 года в конференц-зале «Югорск» гостиницы «Тюмень», по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 46. Начало регистрации акционеров – 10-00 часов местного времени. Начало работы годового общего собрания акционеров – 11-00 часов местного времени.
Форма проведения годового общего собрания акционеров Банка – собрание (совместное присутствие акционеров).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
625023, г. Тюмень, ул. Одесская, 33, ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК».
По вопросу 2.2. решили: Утвердить дату закрытия реестра – 14 марта 2012 года.
Акционеры-владельцы привилегированных акций всех типов имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания.
По вопросу 2.3. решили: Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2011 год.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе: отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли общества по результатам финансового года.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.
3. Утверждение аудитора общества.
4. О внесении изменений и дополнений в Устав общества.
5. Избрание членов Совета директоров общества.
6. Избрание Ревизора общества.
7. Установление размера вознаграждений членам Совета директоров и Ревизору общества.
По вопросу 2.4. решили: Опубликовать объявление о проведении годового общего собрания в газете «Тюменская правда» не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
По вопросу 2.5. решили: Утвердить предложенные формы и текст бюллетеней для голосования и формулировки решений по вопросам Повестки дня годового общего собрания акционеров.
Утвержденные формулировки решений по вопросам Повестки дня годового общего собрания акционеров:
По 1 вопросу: Утвердить годовой отчет общества за 2011 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе: отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли.
По 2 вопросу: Выплатить дивиденды по размещенным акциям ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» по результатам 2011 финансового года из чистой прибыли, полученной Банком, в следующих размерах и порядке:
- 15 рублей на одну привилегированную акцию с государственным регистрационным номером 20100917В (что составляет 150 % годовых от номинальной стоимости акции);
- 5 рублей на одну привилегированную акцию с государственным регистрационным номером 20200917В (что составляет 50 % годовых от номинальной стоимости акции);
- 68,46494472 рублей на одну обыкновенную акцию с государственным регистрационным номером 10300917В.
Дивиденды акционерам выплатить в денежной форме в безналичном порядке путем перечисления сумм дивидендов за вычетом соответствующих налогов на банковские счета акционеров.
Дивиденды выплатить владельцам всех типов акций в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате годовым Общим собранием акционеров ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК».
По 3 вопросу: Утвердить аудитором общества: ООО «ФЕДБЕЛ» г. Тула, ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр».
По 4 вопросу: Внести изменения № 2 в Устав общества в предложенной редакции.
По 5 вопросу: Избрать членов Совета директоров общества из числа предложенных кандидатов:
1. Бауэр Артур Андреевич
2. Водилов Юрий Афонасьевич
3. Гардт Владимир Александрович
4. Лысенко Игорь Борисович
5. Майер Владимир Яковлевич
6. Сорокин Сергей Борисович
7. Фоменко Светлана Анатольевна
По 6 вопросу: Избрать Ревизором общества Шульгину Татьяну Степановну.
По 7 вопросу: Утвердить сумму вознаграждения членам Совета директоров ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» за исполнение ими своих обязанностей по решению вопросов общего руководства за деятельностью Банка на период с апреля 2012 года по апрель 2013 года в размере не более 1,5 % от суммы доходов в соответствии с Финансовым планом Банка на 2012 год. Ревизору общества за выполнение контрольных функций по проверке финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» за год утвердить единовременное вознаграждение в сумме 80 000 рублей.
По вопросу 2.6. решили: Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к собранию: годовой отчет ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» за 2011 год, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе: заключение аудитора, заключение Ревизора, сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизоры общества, информация о наличии согласия кандидатов на избрание, сведения о предполагаемых Аудиторах Банка, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, проект Изменений № 2, вносимых в Устав общества, проекты решений по вопросам, вынесенным на рассмотрение годового общего собрания акционеров, рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Банка и порядку их выплаты по результатам 2011 финансового года.
Подготовить комплект указанных документов к 31 марта 2012 года.
Ознакомиться с материалами акционеры могут в Головном офисе Банка по адресу: г. Тюмень, ул. Одесская, 33 с 31 марта по 19 апреля 2012 года.
По третьему вопросу «Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» решили:
По вопросу «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года»:
Выплатить дивиденды по размещенным акциям ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» по результатам 2011 финансового года из чистой прибыли, полученной Банком, в следующих размерах и порядке:
- 15 рублей на одну привилегированную акцию с государственным регистрационным номером 20100917В (что составляет 150 % годовых от номинальной стоимости акции);
- 5 рублей на одну привилегированную акцию с государственным регистрационным номером 20200917В (что составляет 50 % годовых от номинальной стоимости акции);
- 68,46494472 рублей на одну обыкновенную акцию с государственным регистрационным номером 10300917В.
Дивиденды акционерам выплатить в денежной форме в безналичном порядке путем перечисления сумм дивидендов за вычетом соответствующих налогов на банковские счета акционеров.
Дивиденды выплатить владельцам всех типов акций в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате годовым Общим собранием акционеров ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК».
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 марта 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 марта 2012 года, №25.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Заместитель Директора И.Г.Манохина
3.2. Дата 14 марта 2012 года
М.П.
