1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество «Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента: 625023, г.Тюмень, ул.Одесская,33
1.4. ОГРН эмитента: 1027200000080
1.5. ИНН эмитента: 7202026861
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:00917В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tmapb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров: 20 апреля 2012 года.
Место проведения общего собрания акционеров: г.Тюмень, ул.Орджоникидзе, 46, Гостиница «Тюмень», конференц-зал «Югорск».
Время проведения общего собрания акционеров: 11:00 местного времени.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 625023, г.Тюмень, ул.Одесская, 33, ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10:00 местного времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): общее собрание проводится в форме совместного присутствия.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на основании данных реестра акционеров эмитента по состоянию на 14 марта 2012 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета общества за 2011 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе: отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли общества по результатам финансового года.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.
3. Утверждение аудитора общества.
4. О внесении изменений и дополнений в Устав общества.
5. Избрание членов Совета директоров общества.
6. Избрание Ревизора общества.
7. Установление размера вознаграждений членам Совета директоров и Ревизору общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться с 31 марта по 19 апреля 2012 г. в Головном офисе ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» по адресу: г. Тюмень, ул. Одесская, 33, 4 этаж, кабинет 27.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Заместитель Директора И.Г.Манохина
3.2. Дата 14 марта 2012 года
М.П.
