«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА
И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Амурский судостроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АСЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1022700514605
1.5. ИНН эмитента: 2703000015
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30661-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rrost.com/issuers/?id={F08C1E86-0AF7-45F0-979F-64823B411ECD}
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 14 марта 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15 марта 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Приостановление полномочий единоличного исполнительного органа.
2. Образование временного исполнительного органа Общества (генерального директора).
3. Созыв годового общего собрания акционеров. Определение формы проведения собрания.
4. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.
5. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
7. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «АСЗ».
10. Принятие решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащей ОАО «АСЗ» доле в уставном капитале ООО «АСЗ – Военные проекты».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________________ А.Н. Гуров
(подпись)
3.2. Дата: «15» марта 2012 год М.П.
