«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Камчатжилгражданстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Камчатжилгражданстрой"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского, 11
1.4. ОГРН эмитента 1024101014959
1.5. ИНН эмитента 4100001284
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31130-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rrost-kam.ru
2. Содержание сообщения
Дата заседания совета директоров: 15.03.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 15.03.2012, № б/н
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 20 апреля 2012 г.;
Время проведения годового общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.;
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского, 11.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): 11-00 часов
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: Определить дату составления списков акционеров, имеющих право на участие в общем собрании – «20» марта 2012 г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) утверждение годового отчета общества;
2) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках;
3) о распределении прибыли 2011 года, в том числе о выплате дивидендов;
4) избрание совета директоров общества;
5) избрание ревизионной комиссии общества;
6) утверждение аудитора общества;
7) одобрение сделок между обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в 2012 году в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности на общую сумму семь миллионов рублей.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания:
годовой отчет общества,
годовая бухгалтерская отчетность;
заключение ревизионной комиссии;
заключение аудитора общества;
сведения о кандидатах в совет директоров общества;
сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов;
Обеспечить возможность ознакомления акционеров с материалами по подготовке к собранию в юридическом отделе ОАО «Камчатжилгражданстрой» в срок по 19.04.2012 г. включительно, телефон 23-15-00.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата 15 марта 2012 г.
____________ А.В. Савицкий
подпись
М.П.
