ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Кузбасская Топливная Компания”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Кузбасская Топливная Компания”
1.3. Место нахождения эмитента 650000, Кемеровская область, город Кемерово, улица 50 лет Октября, дом № 4
1.4. ОГРН эмитента 1024200692009
1.5. ИНН эмитента 4205003440
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11330-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://oaoktk.ru
2. Содержание сообщения
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты:
Направить часть чистой прибыли Общества по итогам работы Общества за 2011 год в сумме 595 550 130 рублей на выплату дивидендов по размещенным акциям.
По итогам работы Общества за 2011 год начислить дивиденды по размещенным акциям в размере 6 (Шесть) рублей 00 копеек на 1 обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,2 рубля каждая.
Выплату дивидендов по размещенным акциям произвести в соответствии со списком лиц, имеющих право получения дивидендов, в срок не позднее 60 (шестидесяти) дней с даты принятия решения об их выплате.
Дата составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов – дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Кузбасская Топливная Компания»:
1. Избрание членов счетной комиссии ОАО «Кузбасская Топливная Компания».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Кузбасская Топливная Компания» за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Кузбасская Топливная Компания» за 2011 год.
4. Распределение прибыли и убытков ОАО «Кузбасская Топливная Компания», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Кузбасская Топливная Компания».
6. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Кузбасская Топливная Компания».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Кузбасская Топливная Компания».
8. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «Кузбасская Топливная Компания».
9. Утверждение Аудитора ОАО «Кузбасская Топливная Компания».
Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента:
О форме проведения общего собрания акционеров:
Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Кузбасская Топливная Компания» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
О дате, месте, времени проведения общего собрания акционеров:
Определить дату, время и место проведения Общего собрания акционеров Общества – «16» апреля 2012 года в 14 часов 00 минут (время Кемеровское) по адресу: 650000, город Кемерово, улица 50 лет Октября, 4, зал заседаний.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании – 13 часов 00 минут (время Кемеровское), время окончания регистрации – 13 часов 45 минут (время Кемеровское) «16» апреля 2012 года.
Определить место регистрации лиц, участвующих в Общем собрании: 650000, город Кемерово, улица 50 лет Октября, 4, зал заседаний.
О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества – «14» марта 2012 года.
О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
Установить, что сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть опубликовано в газете «Коммерсантъ» и дополнительно на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://oaoktk.ru.
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть опубликовано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
Утвердить форму и текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества.
Поручить генеральному директору Общества обеспечить сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные решением Совета директоров
О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Кузбасская Топливная Компания»:
1.Годовой отчет ОАО «Кузбасская Топливная Компания» за 2011 год.
2.Бухгалтерская отчетность ОАО «Кузбасская Топливная Компания» за 2011 год.
3.Заключение Аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Кузбасская Топливная Компания» за 2011 год.
4.Оценка заключения Аудитора Общества, подготовленная Комитетом Совета директоров по аудиту.
5.Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
6.Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию ОАО «Кузбасская Топливная Компания», сведения о кандидатуре Аудитора.
7.Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли ОАО «Кузбасская Топливная Компания» по результатам 2011 финансового года.
8.Рекомендации Совета директоров по определению размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «Кузбасская Топливная Компания», на 2012 год.
9.Рекомендации комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
10. Проект бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров Общества.
Проект решения Собрания по вопросам повестки дня Собрания должен содержаться в проекте бюллетеня для голосования на Собрании.
Определить, что указанная информация (материалы) должна предоставляться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества: 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, город Кемерово, улица 50 лет Октября, дом № 4, – в течение 30 дней до даты проведения Собрания.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.
Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, не может превышать затраты на их изготовление.
Об одобрении крупной сделки:
В соответствии с главой Х Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить действие ранее заключенного с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Соглашения о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте №1 от 14.12.2010г.
В рамках Соглашения, заключаемого на срок до «01» сентября 2015 года (включительно), Общество вправе привлекать кредиты на сумму не более 3 000 000 000 российских рублей, либо эквивалента указанной суммы в долларах США или в ЕВРО по курсу ЦБ РФ.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «14» марта 2012 года;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 10/04 от «14» марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ И.Ю. Прокудин
(подпись)
3.2. Дата «15» марта 2012 г. М.П.
