“О проведении общего собрания акционеров акционерного общества”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество " Каменский рыбозавод "
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО " Каменский рыбозавод "
1.3. Место нахождения эмитента 658700 Алтайский край, г.Камень-на-Оби, ул.Барнаульская, 15
1.4. ОГРН эмитента 1022200751858
1.5. ИНН эмитента 2207000106
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12295-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ab.ru/~akcioner
2. Содержание сообщения
2.1 форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование)- собрание
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
14.04.2012
13 час. 00 мин.
658700 Алтайский край, г.Камень-на-Оби, ул.Барнаульская, 15
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания)
12 час.00 мин.
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
14.03.2012
2.6. повестка дня общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли (убытков) общества по результатам 2011 года.
3. Досрочное прекращение полномочий Директора Общества.
4. Избрание Директора Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться. Заказным письмом по указанному в реестре акционеров адресу.
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по месту нахождения общества:
658700 Алтайский край, г.Камень-на-Оби, ул.Барнаульская, 15
3. Подпись
3.1. Директор Ю.А.Горожанкин
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” 03 20 12 г. М.П.
