о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19
1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660
1.5. ИНН эмитента: 2723088770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://dvec.ru/
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.03.2012;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.03.2012;
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Отчета о кредитной политике ОАО «ДЭК» за четвертый квартал 2011 года.
2. Об утверждении кредитного плана ОАО «ДЭК» на второй квартал 2012 года.
3. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «ДЭК» на второй квартал 2012 года.
4. Об утверждении Контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «ДЭК» на второй квартал 2012 года.
5. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год.
6. Об утверждении Бизнес-плана ОАО «ДЭК» на 2012 год.
7. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «ДЭК» на 2012 год.
8. Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ОАО «ДЭК».
9. Об утверждении нового состава Центрального закупочного органа ОАО «ДЭК».
10. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления ОАО «ДЭК».
11. Об определении лица, уполномоченного на определение условий и подписание дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному Генеральным директором ОАО «ДЭК» Милушем В.В. с Обществом.
12. О рассмотрении Отчета об исполнении стратегии распоряжения непрофильными активами ОАО «ДЭК» по состоянию на 31.12.2011.
13. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости активов ОАО «ДЭК» – комплекс зданий и сооружений в количестве 10 ед. с движимым имуществом в количестве 614 ед.
14. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДГК».
15. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДРСК».
16. Об определении позиции ОАО «ДГК» (представителей ОАО «ДГК») – Доверительного управляющего пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» – ЗАО «ЖКУ».
17. Об определении позиции ОАО «Дальтехэнерго» (представителей ОАО «Дальтехэнерго») – Доверительного управляющего пакетами акций ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДЭСР», ОАО «ХРСК», ОАО «ХЭТК».
18. Об определении позиции ОАО «Дальтехэнерго» (представителей ОАО «Дальтехэнерго») – Доверительного управляющего пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ХЭТК» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ХЭТК».
19. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», ОАО «ВОСТЭК», ОАО «ДЭТК», ОАО «Родник здоровья», ОАО «СК «Агроэнерго».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК» ___________________ В.В. Милуш
3.2. Дата « 15 » марта 2012 г.
