"ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ,
ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество «Кузьминское»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Кузьминское»
1.3. Место нахождения эмитента 109052, г. Москва, Рязанский проспект, дом 4а
1.4. ОГРН эмитента 1037739413425
1.5. ИНН эмитента 7721002046
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 13792-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29036
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров, которое состоялось 16.03.2012г.:
Количество членов Совета директоров – 5 чел. Присутствовали - 4 чел. Кворум имелся.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров:
2.2.1. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ЗАО «Кузьминское» принять следующее решение: Дивиденды за 2011 год не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования: ЗА – единогласно.
2.2.2. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ЗАО «Кузьминское» принять следующее решение: «Утвердить порядок ведения Годового общего собрания акционеров ЗАО «Кузьминское».
Итоги голосования: ЗА – единогласно.
2.2.3. Утвердить форму и текст информационного сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ЗАО «Кузьминское».
Итоги голосования: ЗА – единогласно.
2.2.4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров ЗАО «Кузьминское»
Итоги голосования: ЗА – единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 марта 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Дата составления протокола 16 марта 2012 г. Протокол №6
3. Подпись
3.1.И.О.Генерального директора Закрытого акционерного общества «Кузьминское»
С.В.Скрыпников
(подпись)
М.П.
3.2. Дата "16" марта 2012г.
