Добавлен комментарий "Фондсервисбанка" (с десятого абзаца)
МОСКВА, 16 мар – ПРАЙМ.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий организатор преступной схемы – Артем Сисаакян задержан, он подозревается в незаконной банковской деятельности. В его отношении избрана мера пресечения арест", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Сисаакян также проходит обвиняемым по делу о незаконной банковской деятельности в составе организованной группы в составе пяти человек, которое было ранее возбуждено следственной частью ГУ МВД России по ЦФО.
Ранее сообщалось, что сотрудниками главка пресечена деятельность участников организованной группы, которые с начала 2010 года в нарушение требований действующего законодательства и без специального разрешения осуществляли незаконные банковские операции в интересах физических и юридических лиц.
"При проверке информации было установлено, что трое жителей Москвы помогали заинтересованным лицам выводить денежные средства в теневой сектор экономики за денежное вознаграждение от 3,5% и более процентов от оборотов по совершенным сделкам. Подозреваемые организовали обналичивание денежных средств, кассовое обслуживание, осуществляли инкассацию и денежные расчёты, а также переводы по поручениям физических и юридических лиц", - рассказал Мелешко.
По его словам, финансовые махинаторы использовали счета различных коммерческих организаций, открытых в банках столицы. Фирмы фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли и были зарегистрированы на подставных лиц, не имеющих отношения к их созданию и мнимой деятельности.
"В результате проведенного обыска в ОАО "Фондсервисбанк" обнаружены и изъяты предметы и документы, свидетельствующие о незаконной деятельности злоумышленников, использующих открытые в коммерческом банке расчетные счета "фирм-однодневок", - сообщил представитель главка.
Предварительный анализ документов, изъятых в ходе следственных действий в Фондсервисбанке, показал, что минимальные обороты по каждой из 50 фирм составляли 1 миллиард рублей.
"После поступления денежных средств клиентов на счета "фирм-однодневок" по договорам, заключенным по фиктивным основаниям, криминальное трио, используя наличную денежную массу, ранее полученную от других клиентов для последующих переводов, осуществляли выдачу денежных средств", - сообщил собеседник агентства.
В свою очередь, руководство "Фондсервисбанка" в своем коммюнике, опубликованном в пятницу на сайте банка, сообщило, что информация, распространяемая в СМИ, подрывает авторитет банка и порочит его деловую репутацию.
"К упоминаемым в этих публикациях событиям и фактам противоправной деятельности неких подозреваемых в незаконной банковской деятельности лиц ни сам ОАО "Фондсервисбанк", ни его руководители или сотрудники никакого отношения не имели и не имеют", - говорится в сообщении.
Руководство банка отмечает, что сообщения СМИ об участии "Фондсервисбанка" в схемах по выводу средств за рубеж, а также по обналичиванию средств или нарушениях законодательства при обслуживании счетов бюджетных организаций не соответствуют действительности и представляются намеренно распространяемой ложью.
"Банк регулярно проходит аудит в серьезнейших аудиторских компаниях, одна из которых известна во всем мире - PricewaterhouseCoopers. Игнорировать мнение и итоги работы столь авторитетной компании в банке - значит сознательно вводить общественное мнение в заблуждение", - заявляет руководство кредитной организации.
Кроме того, как говорится в сообщении, с ноября 2011 по январь 2012 года в банке проводилась комплексная проверка Банка России, в ходе которой не было выявлено никаких более или менее серьезных нарушений.
"В частности, в рамках этой проверки тщательно была исследована структура, организация и непосредственная работа по исполнению норм федерального закона 115-ФЗ (о противодействии отмыванию денежных средств и использованию их в преступных целях). Деятельность банка на этом участке была признана поставленной на должном уровне. Кроме того, не было отмечено и каких-либо нарушений в части работы с бюджетными средствами", - отмечается в коммюнике.
Руководство "Фондсервисбанка" также заявило, что соответствующие службы кредитной организации, обеспечивающие безопасность ресурсов, финансовый контроль и мониторинг, в рамках своих возможностей последовательно стремятся отслеживать любые сомнительные банковские операции.
"Банк поддерживает работу этих служб на необходимом уровне и обеспечивает результативность их деятельности. "Фондсервисбанк" последовательно и неукоснительно следует в русле государственной политики по предотвращению незаконного денежного оборота, по борьбе с коррупцией и другими экономическими преступлениями. Банк ведет эту работу на постоянной основе. Данные действия банка опираются на нормативные акты и на утвержденную политику воспрепятствования отмыванию доходов и коррупционным действиям", - отмечается в сообщении.
В коммюнике также говорится, что все компании и частные лица, которые вызывают у ответственных должностных лиц банка какое-либо подозрение, проверяются особенно тщательно. "Если обнаруживается, что деятельность таких физических и юридических лиц осуществляется с нарушением законов, то банк в соответствии с законом информирует об этом как финансовые власти, так и правоохранительные органы. Поэтому банк имеет полное основание заявить, что с его стороны никакое умышленное прикрытие незаконной финансовой деятельности невозможно", - заявляет руководство кредитной организации.
"Вызывает удивление и сожаление тот факт, что многие публикации, равно и как послужившие основой для них комментарии представителей МВД, помещают упоминание об ОАО "Фондсервисбанк" в крайне негативный контекст, прямого отношения к банку не имеющий. Достаточно заметить сообщение о проведении мероприятий в рамках расследования уголовного дела по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), которое относится отнюдь не к "Фондсервисбанку", а к фигурантам уголовного дела, которые пользовались транзитными счетами в целом ряде банков", - говорится в коммюнике.
"Фондсервисбанк" также заявил, что данная кредитная организация вообще не проводит операций с ценными бумагами в том объеме и формах, о которых говорится в комментариях одного из руководителей главка МВД, "со слов которого выходит, что банк стал, якобы, каналом сделок по таким операциям и выводу денег за рубеж и в оффшоры". "Странно, что должностные лица МВД позволили себе распространять такого рода сведения, фактически не утруждая себя никакими доказательствами, которых на деле нет, да и быть не может", - отмечается в сообщении.
По мнению руководства банка, опубликование односторонней, недостаточно проверенной и даже ложной информации некоторыми СМИ очень похоже на спланированную провокацию в отношении банка и его клиентов.
"Фондсервисбанк" официально заявляет, что не существует никаких оснований для каких бы то ни было обвинений банка и его сотрудников в противоправных действиях. Банк примет все необходимые меры для защиты своей деловой репутации", - говорится в заявлении руководства кредитной организации, передает РИА Новости.
