о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Калужское опытное бюро моторостроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КОБМ»
1.3. Место нахождения эмитента 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 247
1.4. ОГРН эмитента 1024001342782
1.5. ИНН эмитента 4026005748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06010-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.class.kaluga.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 16 марта 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 марта 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Определение цены размещения дополнительных акций.
2. О внесении вопроса об увеличении уставного капитала Общества в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «КОБМ».
3. О внесении вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «КОБМ».
4. О созыве годового общего собрания акционеров, определении даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «КОБМ», времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.
5. Установление даты составления списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «КОБМ».
6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «КОБМ».
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «КОБМ». Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «КОБМ».
8. Определение перечня предоставляемых акционерам материалов при подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «КОБМ» и порядок их предоставления.
9. Утверждение годового отчета Общества, выносимого для утверждения на годовое общее собрание акционеров ОАО «КОБМ».
10. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Н.В. Шлейников
(подпись)
3.2. Дата 16 марта 2012 г. М.П.
