1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МСЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: 144001, Российская Федерация, г.Электросталь Московской области, ул. К. Маркса, дом 12
1.4. ОГРН эмитента: 1025007111491
1.5. ИНН эмитента: 5053005918
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03376-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.elemash.ru/ru/about/corporate_management/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
Заседание совета директоров проводилось в заочной форме.
Бюллетени заочного голосования представили 6 (шесть) членов совета директоров из 7 (семи).
Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на выполнение работ
Заказчик – ОАО «МСЗ»
Генеральный подрядчик – ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ»
Предмет сделки – размещение уран-гадолиниевого производства в ц.48, 3 этап
Цена сделки – 4 368 948,17 рублей, в т.ч. НДС
2. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на выполнение работ
Заказчик – ОАО «МСЗ»
Генеральный подрядчик – ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ»
Предмет сделки – монтаж технологического оборудования насосной станции оборотного водоснабжения для корпуса 205/4
Цена сделки – 3 612 838,39 рублей, в т.ч. НДС
3. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью по изготовлению и поставке продукции.
Исполнитель – ОАО «МСЗ»
Заказчик – ОАО «ТВЭЛ»
Предмет сделки – изготовление ТВС и источника ФНИ для Белоярской АЭС и Смоленской АЭС в соответствии с приложениями № С-8-2/2012 и № С-4/2012 к договору №1777/43 от 26.10.11.
Сумма сделки – 466 003 004,00 рублей, в т.ч. НДС
4. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью по изготовлению и поставке продукции.
Исполнитель – ОАО «МСЗ»
Заказчик – ОАО «ТВЭЛ»
Предмет сделки – изготовление топливных таблеток в соответствии с приложениями № С-18-2/2012, №С-1/2012, №С-2Темелин-2012 к договору № 2300/43 от 15.12.11.
Сумма сделки – 433 054 501,20 рублей, в т.ч. НДС
5. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на оказание услуг
Заказчик – ЗАО «ОКБ-Нижний Новгород»
Исполнитель – ОАО «МСЗ»
Предмет сделки – определение объемной альфа-активности долгоживущих аэрозолей в воздухе, прокаченном через аэрозольные фильтры
Цена сделки – 8 870,68 рублей, в т.ч. НДС
6. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на выполнение работы
Заказчик – ОАО «МСЗ»
Исполнитель – ОАО «ОКБМ Африкантов»
Предмет сделки – авторское сопровождение при изготовлении ТВС, гильз СУЗ реактора БН-600
Цена сделки – 2 000 000,00 рублей, в т.ч. НДС
7. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на выполнение работы
Заказчик – ОАО «МСЗ»
Исполнитель – ОАО «ОКБМ Африкантов»
Предмет сделки – авторское сопровождение изготовления ТВСА для 1, 2 и 3 блоков Калининской АЭС, 1 и 2 блоков АЭС «Темелин»
Цена сделки – 3 500 000,00 рублей, в т.ч. НДС
8. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью – дополнения к договору аренды имущества
Арендатор – ООО «ЭМСТ»
Предмет сделки – передача в аренду дополнительных 4 вагонов в соответствии с дополнительным соглашением №4 к договору аренды 523/40 от 01.04.2010 года.
Арендная плата с учетом допсоглашения увеличивается на 415 050 рублей в месяц и составляет:
за аренду недвижимого имущества – 328 235,00 рублей в месяц, включая НДС,
за аренду оборудования– 1 833 715,00 рублей в месяц, включая НДС,
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания акта приема-передачи.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 марта 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.03.2012 г. протокол № 18-15.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «МСЗ» О.Л. Седельников
3.2. Дата “ 16 ” марта 2012 г. М.П.
