а) информация о принятых наблюдательным советом ЗАО "НИИтурбокомпрессор" им. В.Б. Шнеппа решениях.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество "НИИтурбокомпрессор" им. В.Б. Шнеппа
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "НИИтурбокомпрессор" им. В.Б. Шнеппа
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Татарстан, 420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 40
1.4. ОГРН эмитента 1021603626725
1.5. ИНН эмитента 1660016351
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50374-К
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.niitk-kazan.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Наблюдательного совета. – 15.03.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета. – Опросный лист заседания Наблюдательного совета, проводимого в заочной форме 15.03.2012г.
2.3. Решения, принятые Наблюдательным советом:
2.3.1. Провести годовое общее собрание акционеров ЗАО "НИИтурбокомпрессор им. В. Б. Шнеппа" 20 апреля 2012 г.
Начало регистрации – 8.00
Начало собрания – 10.00
Место проведения: 420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д.40, Конференц-зал
2.3.2. Внести изменения в формулировку вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров, в соответствие и согласно ст. 48 «Компетенция общего собрания акционеров» ФЗ от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об АО" и утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли по результатам финансового 2011 г.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2011 года.
3. Избрание Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение основных финансовых показателей Общества на 2012 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И. Г. Хисамеев
(подпись)
3.2. Дата « 16 » марта 20 12 г. М. П.
