об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1.Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Новосибирский завод химконцентратов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НЗХК»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого,94
1.4. ОГРН эмитента 1025403903722
1.5. ИНН эмитента 5410114184
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10021 - F
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nccp.ru/stockholder/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 14.03.2012
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 14.03.2012, номер протокола 12-4
2.3.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Количественный состав совета директоров – семь человек.
В заседании совета директоров приняли участие шесть членов совета директоров.
Кворум для проведения заседания совета директоров имелся.
Один член совета директоров является зависимым директором, т.к. осуществляет функции единоличного исполнительного органа общества. Он не участвует в голосовании.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.4.1.Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
2.1. Договор подряда.
Заказчик - ОАО «ГНЦ НИИАР».
Подрядчик – ОАО «НЗХК».
Предмет договора – выполнение работ по изготовлению сборок тепловыделяющих МИР, оказание услуг по хранению и отгрузке продукции.
Сумма договора – 31783397,52 руб., в том числе НДС. Сроки выполнения работ до 31.12.2012.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 членов совета директоров, «ПРОТИВ»-нет,«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
2.2. Договор подряда.
Заказчик - ОАО «ГНЦ НИИАР».
Подрядчик – ОАО «НЗХК».
Предмет договора – изготовление мишеней, оказание услуг по хранению и доставке продукции Заказчику.
Сумма договора - 44117250 руб., в том числе НДС.
Сроки выполнения работ – до 30.06.2012.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 членов совета директоров,«ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
2.3 Договор.
Заказчик - ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».
Подрядчик – ОАО «НЗХК».
Предмет договора - изготовление фрагментов 5 х 5 решеток ТВС-Квадрат.
Сумма договора – 3802287,19 руб. в том числе НДС.
Срок изготовления – 60 календарных дней со дня заключения договора.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 членов совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.4. Договор подряда.
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Подрядчик - ООО «НЗХК-Энергия».
Предмет договора - выполнение работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту оборудования индивидуальных тепловых пунктов зданий.
Стоимость работ по договору – 512034,95 руб., в том числе НДС.
Сроки выполнения работ – до 31.12.2012.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 членов совета директоров,«ПРОТИВ» - нет,«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.5. Cчет.
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Исполнитель – ЗАО «НЗХК-Инжиниринг».
Предмет сделки – выполнение работы по изготовлению изделий «Компенсатор» Ю94.382.000 в количестве 2 шт.
Сумма сделки – 218300 руб., в том числе НДС.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 членов совета директоров,«ПРОТИВ» - нет,«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. Подпись:
3.1. Зам.генерального директора по корпоративному управлению ______________ Е.В.Маркова
3.2. Дата подписи: 16.03.2012г. М.П.
