1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Литейно-механический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЛМЗ»
1.3. Место нахождения: Российская федерация, Нижегородская область, г.Семенов, ул.Промышленная, д.3
1.4. ОГРН эмитента: 1025201075778
1.5. ИНН эмитента: 5228002156
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11051-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации:
www. zavodlmz. narod. ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: 15.03.2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.03.2012г. №62
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом)
акционерного общества:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосовании.
2.Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров 27 апреля 2012 года;
время проведения годового общего собрания акционеров 14 час. 00 мин;
время начала регистрации участников собрания 13 часов 00 мин.;
место проведения годового общего собрания акционеров: актовый зал ОАО «ЛМЗ».
3.Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 26 марта 2012 года.
4.Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках общества.
3.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам
финансового года.
4.Избрание генерального директора общества.
5.Избрание совета директоров общества.
6.Избрание ревизионной комиссии общества.
7.Утверждение аудитора общества.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут получить информацию о деятельности общества за 2011 год
со 2 апреля 2012года в приемной ОАО «ЛМЗ» по адресу: г. Семенов. ул. Промышленная, д.3.
Генеральный директор ОАО «ЛМЗ» В.К.Седунов
Дата «_16_» __марта___ 2012г
