О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Амурский судостроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АСЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1022700514605
1.5. ИНН эмитента: 2703000015
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30661-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rrost.com/issuers/?id={F08C1E86-0AF7-45F0-979F-64823B411ECD}
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: число членов Совета директоров, приславших бюллетени для голосования, составляет более половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом общества. Кворум для принятия решения по каждому вопросу повестки дня заседания имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня:
Полномочия генерального директора Гурова Анатолия Николаевича приостановить
15 марта 2012 года.
Решение принято единогласно.
2. По второму вопросу повестки дня:
Избрать временно исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «АСЗ» Басаргина Андрея Георгиевича.
Условия трудового договора с временно исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «АСЗ» утвердить.
Решение принято единогласно.
3. По третьему вопросу повестки дня:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «АСЗ» в форме собрания (совместное присутствие акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Решение принято единогласно.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить:
дату проведения общего собрания акционеров: «07» июня 2012 года;
время начала проведения общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.;
время начала регистрации участников собрания: 09 час. 00 мин.;
место проведения общего собрания акционеров: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 22, ДК «Судостроитель».
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, д.1, ОАО «АСЗ», счетная комиссия, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», счетная комиссия.
Решение принято единогласно.
5. По пятому вопросу повестки дня:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «АСЗ», составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «19» апреля 2012 года.
Решение принято единогласно.
6. По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «АСЗ»:
1) Утверждение годового отчета общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
4) Избрание членов Совета директоров общества.
5) Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.
6) Избрание Генерального директора Общества.
7) Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
8) Утверждение аудитора общества на 2012 год.
9) Одобрение сделок между ОАО «АСЗ» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Решение принято единогласно.
7. По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).
В срок не позднее «18» мая 2012 года сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением.
Осуществить дополнительное информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров путем опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Дальневосточный Комсомольск» г. Комсомольск-на-Амуре.
Решение принято единогласно.
8. По восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- Годовой отчет общества.
- Годовая бухгалтерская отчетность.
- Рекомендации совета директоров по порядку распределения прибыли/убытков общества по результатам финансового года.
- Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.
- Сведения о кандидатах в Совет директоров, на должность Генерального директора, кандидатах в Ревизионную комиссию, сведения об аудиторе Общества.
- Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов).
С 18 мая по 06 июня 2012 года информация (материалы) предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, по рабочим дням с 8-00 до 17-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 по адресу: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, д. 1, ОАО «АСЗ», здание отдела кадров, третий этаж, офис № 8, счетная комиссия, а также 07 июня 2012 года во время проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Решение принято единогласно.
9. По девятому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются).
Решение принято единогласно.
10. По десятому вопросу повестки дня:
Использовать право, предоставляемое принадлежащей ОАО «АСЗ» долей в уставном капитале ООО «АСЗ - Военные проекты», в части:
10.1. Одобрить досрочное прекращение полномочий генерального директора ООО «АСЗ – Военные проекты» Гурова Анатолия Николаевича с 15 марта 2012 года.
10.2. Одобрить назначение временно исполняющего обязанности генерального директора ООО «АСЗ – Военные проекты» Фуртата Сергея Петровича с 16 марта 2012 года.
10.3. Утвердить трудовой договор с временно исполняющим обязанности генерального директора
ООО «АСЗ – Военные проекты».
10.4. Поручить временно исполняющему генерального директора ОАО «АСЗ» Басаргину А.Г. подписать от имени Общества:
- решение единственного участника ООО «АСЗ – Военные проекты»;
- утвержденный Советом директоров ОАО «АСЗ» трудовой договор с временно исполняющим обязанности генерального директора ООО «АСЗ - Военные проекты» Фуртатом С.П.
Решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 марта 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 марта 2012 г. № 16.
2.5. Временный исполнительный орган общества: временно исполняющий обязанности генерального директора Басаргин Андрей Георгиевич (ИНН 250808017997).
2.6. Доля принадлежащих ВРИО генерального обыкновенных акций эмитента: акциями общества не владеет.
3. Подпись
3.1. ВРИО Генерального директора ___________________________ А.Г. Басаргин
3.2. Дата « 16 » марта 2012 г. М.П.
