Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Трансмаш»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Трансмаш»
13 Место нахождения эмитента 301530, Тульская область, г Белев, ул Рабочая,119
14 ОГРН эмитента 1027103270820
15 ИНН эмитента 7122000106
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02864-A
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwsrkregioncom
2 Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6221 настоящего Положения: все решения приняты единогласно, Против – нет, Воздержался – нет
содержание решений, предусмотренных пунктом 6221 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- Рекомендовать годовому общему собранию акционеров pаспpеделить пpибыль в сумме 85 508 000 руб,
оставшуюся в распоряжении общества, следующим образом: 77 353 000 рубна развитие общества, 8 000 000 рубна социальные нужды, 140 000 руб на вознаграждение членам совета директоров, 15 000 руб на вознаграждение членам ревизионной комиссии Дивиденды не выплачивать
- предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год
Принять к сведению информацию аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2011 год и информацию заключения ревизионной комиссии
- Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять изменения в Устав, одобрить сделки с заинтересованностью, совершаемых в ходе обычной хозяйственной деятельности и крупную сделку по выполнению комплекса работ по объекту «Гальванический цех ОАО «Трансмаш» между генподрядчиком ООО «Монолитпромстрой» и заказчиком ОАО «Трансмаш», а также принять решение об обращении в территориальный отдел РО ФСФР России в Центральном федеральном округе по Тульской области с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации
- Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 16032012 года, утвердить текст и порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания, перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 13 марта 2012г
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 15 марта 2012 г; протокол № 2
31 Генеральный директор С И Плюханов
(подпись)
32 Дата
« 15» марта 2012 г МП
