об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Ейский станкостроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ейский станкостроительный завод"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г.Ейск, ул.К.Маркса, д.124.
1.4. ОГРН эмитента: 1022301123680
1.5. ИНН эмитента: 2306001118
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31707-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.esz124.narod2.ru/
2. Содержание сообщения
1.дата проведения заседания совета директоров: 14.03.2012г.
2.дата составления и номер протокола заседания совета директоров: №3 от 14.03.2012г.
3. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, принятых на заседании совета директоров.
1.Кворум заседания: присутствует 3 члена совета директоров, 4 члена прислали письменное мнение, из 7, заседание считать состоявшемся.
4. Повестка дня заседания:
1.Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
1.1Определение формы проведения общего собрания акционеров.
1.2Определение даты, места и времени проведения собрания.
1.3Определение повестки дня общего собрания акционеров.
1.4Определение даты списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
1.5Определение порядка и крайней даты сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
1.6Определение формы и текста бюллетеней для голосования.
1.7Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее представления.
1.8Определение порядка ведения собрания.
1.Кворум заседания: присутствует 3 члена совета директоров, 4 члена прислали письменное мнение, из 7, заседание считать состоявшемся.
2.По вопросу № 1 повестки дня: Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
Решили: Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание.
Голосовали : ЗА – 7 чел.
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет
По пункту 1.2. «Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров»
Решили: Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод» 18 мая 2012 года по адресу: г. Ейск, ул. Коммунаров, 79, Дом спорта станкозавода. Начало собрания 11-00. Проведение регистрации – с 10-00 .
Голосовали : ЗА – 7 чел.
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет
По пункту 1.3. «Определение повестки дня общего собрания акционеров»
Решили: Определить повестку дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
Информация генерального директора ОАО «ЕСЗ» о проделанной работе в 2011 году, и задачи на 2012 год.
Информация об акте ревизионной комиссии и сообщение о результатах аудиторской проверки общества за 2011 год.
2.Избрание Совета директоров Общества (наблюдательного совета)
3.Избрание членов ревизионной комиссии
4.Утверждение аудитора общества на 2012 год.
5.Утверждение счетной комиссии общества.
6.Утверждение порядка сообщения акционерам о решениях, принятых на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод» .
Голосовали : ЗА – 7 чел.
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет
По пункту 1.4. «Определение даты списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров»
Решили: Запросить реестр акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод» у регистратора Общества – ЗАО «Ценные бумаги», г. Краснодар, по состоянию на 4 апреля 2012 года.
Голосовали : ЗА – 7 чел.
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет
По пункту 1.5. «Определение порядка и крайней даты сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров»
Решили: Сообщить акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров заказными письмами; работникам завода, являющимся акционерами, - под личную подпись, до 28 апреля 2012 года.
Голосовали : ЗА – 7 чел.
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет
По пункту 1.6. «Определение формы и текста бюллетеней для голосования»
Решили: Утвердить предложенную форму бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Голосовали : ЗА – 7 чел.
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет
По пункту 1.7. «Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее представления»
Решили: Предоставить перечень информации акционерам согласно Уставу АО.
Голосовали : ЗА – 7 чел.
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет
По пункту 1.8. «Определение порядка ведения собрания»
Решили: Определить порядок проведения годового общего собрания АО согласно положению о проведении собраний Общества.
Голосовали : ЗА – 7 чел.
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Кулинский Алексей Данилович
3.2. Дата подписи: 14.03.2012 г. М.П.
