об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Электроприбор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Электроприбор»
1.3. Место нахождения эмитента 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары пр.И.Яковлева,3
1.4. ОГРН эмитента 1022101131524
1.5. ИНН эмитента 2128002051
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55070-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.elpribor.ru/
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных: Присутствовали: Алексеев В.Л., Ермошкин Н.П., Кухтов В.А., Медведев Г.В., Калиновский С.А., Романова Е.В. Отсутствовал: Медведев А.Г.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 3: СЛУШАЛИ: Годовой Отчет Общества по результатам ФХД за 2011 г.
РЕШИЛИ: 3.1. Утвердить предварительно годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счет прибылей и убытков, а также распределение прибыли и убытков ОАО по результатам ФХД за 2011 год на основании заключений аудиторской фирмы «БизнесАУДИТ» и Ревизионной комиссии Общества.
3.2. Представить годовой отчет Общества на утверждение Собранию акционеров 20.04.12г.
Голосовали «За» - единогласно.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.03.2012г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 7 от 16.03.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Электроприбор» Н.П. Ермошкин
(подпись)
3.2. Дата « 16 » марта 20 12 г. М. П.
