«О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Калужская сбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Калужская сбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Калуга пер.Суворова, д.8
1.4. ОГРН эмитента 1044004751746
1.5. ИНН эмитента 4029030252
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65057-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ksc.kaluga.ru/?content=dir&id=48
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 15.03.2012г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 20.03.2012г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Отчет Генерального директора об итогах работы в 4-м квартале и по итогам 2011г.:
- об исполнении годовой комплексной программы управления закупками;
- об исполнении программы страховой защиты;
- о правовой работе;
- об исполнении кредитной политики.
2. Об утверждении годовой комплексной программы управления закупками на 2012 год.
3. Об утверждении нового состава Центрального Закупочного Органа компании.
4. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Калужская сбытовая компания» на 2012 год.
5. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2012 год.
6. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения Общества.
7. Об утверждении Политики в области качества ОАО «Калужская сбытовая компания».
8. Об утверждении Положения об инсайдерской информации ОАО «Калужская сбытовая компания» в новой редакции.
9. Об утверждении Перечня инсайдерской информации Общества.
10. О продлении срока действия Коллективного договора, заключенного Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, с внесением изменений и дополнений.
11. Об изменении условий кредитования.
12. Об утверждении сбытовых расходов компании на 2012 год.
13. Об одобрении заключения сделок, связанных со строительством Обнинской ГТУ-ТЭЦ №1.
14. Об утверждении Положения об управлении проектами в ОАО «Калужская сбытовая компания».
15. Об утверждении Положения о стратегическом управлении в Обществе.
16. Об утверждении Положения по расчетам и оценке выполнения КПЭ деятельности Общества.
17. Об утверждении Положения об организации службы маркетинга в ОАО «Калужская сбытовая компания».
18. Об утверждении Регламента бизнес-планирования ОАО «Калужская сбытовая компания».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Калужская сбытовая компания» ______________ А.Н. Яшанин
(подпись)
3.2. «15» марта 2012 г. М.П.
