которое может оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Кургансельмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кургансельмаш»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Курганская область, г. Курган, ул.Куйбышева, 144
1.4. ОГРН эмитента 1024500515984
1.5. ИНН эмитента 4501017355
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45304-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ksm45.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
15 марта 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
Протокол заседания Совета директоров №11 от 16 марта 2012 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров – 24 мая 2012 года.
Утвердить форму проведения собрания - собрание (совместное присутствие акционеров).
Утвердить место и время проведения годового общего собрания акционеров – Россия, г. Курган, ул. Куйбышева, 144 зал заседаний заводоуправления (по месту его нахождения) в 15-30.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Кургансельмаш» за 2011 год годовому общему собранию акционеров.
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса за 2011 год, отчета о прибылях и убытках и принятие решения о дивидендах.
3. Избрание генерального директора Общества.
4. Избрание члена Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утвердение аудитора Общества.
7.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор П.К. Гринюк
(подпись)
3.2. Дата «16» марта 2012 г. М. П.
