«О проведении заседания совета директоров и его повестке дня».
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Богдановичское открытое акционерное общество по производству
огнеупорных материалов
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента Богдановичское ОАО "Огнеупоры"
1.3 Место нахождения эмитента 623530 Россия, Свердловская область, г.Богданович, ул.Гагарина, 2
1.4 ОГРН эмитента 1026600705889
1.5 ИНН эмитента 6605001321
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31342-D
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogneupory.ru
2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания совета директоров акционерного общества и его повестке дня.
Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров:
15.03.2012г
Дата проведения заседания совета директоров: 22.03.2012 г.
Повестка дня заседания совета директоров:
1. Предварительное утверждение и вынесение на утверждение годовым общим собранием акционеров годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Богдановичского ОАО "Огнеупоры" по результатам работы за 2011 год.
2. О работе аудитора и результатах аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Богдановичского ОАО "Огнеупоры"
за 2011 год.
3. Предварительное утверждение и вынесение на утверждение годовым общим собранием акционеров распределения прибыли
Богдановичского ОАО "Огнеупоры" по результатам работы за 2011 год.
4. О выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты.
5. О результатах работы Богдановичского ОАО «Огнеупоры» за 2011 год.
6. О внесении изменений в Устав Богдановичского ОАО «Огнеупоры»
3. Подпись
3.1 Генеральный директор
Богдановичского ОАО "Огнеупоры" Е. П. Абрамов
(подпись)
3.2 Дата “16” марта 2012 г. М.П.
