«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня »
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Красноярскэнергосбыт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Красноярскэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента 660017, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Дубровинского 43
1.4. ОГРН эмитента 1052460078692
1.5. ИНН эмитента 2466132221
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55147-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://krsk-sbit.ru/router.php?doc=reforming
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.03.2012 г.
2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.03.2012 г.
3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении Отчета об организации страховой защиты Общества в 2011 году.
2. О рассмотрении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 4 квартал 2011 года.
3. Об утверждении Отчета по исполнению ГКПЗ Общества на 2011 год.
4. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2012 год.
5. Об определении цены консультационных услуг, оказываемых по договору между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении договора на оказание консультационных услуг между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О внутренних документах Общества: Об утверждении Технической политики Общества в области ИТ.
8. О внутренних документах Общества: о присоединении к Технической политике ОАО «РусГидро».
9. О внесении изменений в Положение об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Красноярскэнергосбыт».
10. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Красноярскэнергосбыт" О.В. Дьяченко
(подпись)
3.2. Дата “ 15” марта 2012 г. М.П.
