О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О СОЗЫВЕ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ»
1.Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Башвторцветмет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО«Башвторцветмет»
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, г. Уфа
1.4.ОГРН эмитента: 1020203220674
1.5.ИНН эмитента: 0278025819
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30800-D
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://www.bvcm.ru/
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2.. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 25 мая 2012 г.; 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Силикатная, 5; 14 часов.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13 часов.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23 апреля 2012г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2. Распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3. Выплата (объявление дивидендов).
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Утверждение устава общества в новой редакции
8. Избрание счетной комиссии общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
В соответствии с законом “Об акционерных обществах”, Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания и Положением об общем собрании ОАО “Башвторцветмет” к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества с данной повесткой дня, относятся:
• годовой отчет общества;
• годовая бухгалтерская отчетность;
• заключение аудитора общества;
• заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества и годовой бухгалтерской отчетности;
• рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
• сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию общества и счетную комиссию общества;
• наличие либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
• договор об оказании аудиторских услуг;
• проект устава общества в новой редакции;
• проекты решений общего собрания акционеров.
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Силикатная, 5 ОАО «Башвторцветмет»
