“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 121609, г. Москва,
ш. Рублевское, д. 28
1.4. ОГРН эмитента 1027700006289
1.5. ИНН эмитента 7705392230
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 25642-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.metinvest.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата окончания приема бюллетеней для голосования – 16 марта 2012 г.;
- почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени - Россия, 121609, г. Москва,
ш. Рублевское, д. 28
2.3. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров имелся.
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении цены отчуждаемого или приобретаемого имущества для принятия внеочередным общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (предел общей ответственности ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ») – дополнительного соглашения № 4 к договору поручительства № П-5309/3 от 24.08.2010 г., заключенного между ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» в качестве поручителя и ОАО «Сбербанк России» в качестве кредитора в связи с заключением ОАО «Лебединский ГОК» и ОАО «Сбербанк России» договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5309 от 25.06.2010 г.
3. Об определении цены отчуждаемого или приобретаемого имущества для принятия внеочередным общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (предел общей ответственности ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ») – дополнительного соглашения № 4 к договору поручительства № П-5310/2 от 24.08.2010 г., заключенного между ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» в качестве поручителя и ОАО «Сбербанк России» в качестве кредитора в связи с заключением ОАО «ОЭМК» и ОАО «Сбербанк России» договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5310 от 25.06.2010 г.
4. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, дополнительного соглашения № 4 от 18.01.2012 г. к Договору поручительства № П-5309/3 от 24.08.2010 г., заключенного между ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» в качестве поручителя и ОАО «Сбербанк России» в качестве кредитора, в связи с заключением ОАО «Лебединский ГОК» в качестве заемщика и ОАО «Сбербанк России» в качестве кредитора дополнительного соглашения № 4 от 18.01.2012 г. к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5309 от 25.06.2010 г.
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, дополнительного соглашения № 4 от 18.01.2012 г. к Договору поручительства № П-5310/2 от 24.08.2010 г., заключенного между ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» в качестве поручителя и ОАО «Сбербанк России» в качестве кредитора, в связи с заключением ОАО «ОЭМК» в качестве заемщика и ОАО «Сбербанк России» в качестве кредитора дополнительного соглашения № 4 от 18.01.2012 г. к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5310 от
25.06.2010 г.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
- число голосов «ЗА» - 79 699 000 000 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров;
- число голосов «ПРОТИВ» - не отдано ни одного голоса;
- число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - не отдано ни одного голоса.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
- число голосов «ЗА» - 15 939 800 000 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества;
- число голосов «ПРОТИВ» - не отдано ни одного голоса;
- число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - не отдано ни одного голоса.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
- число голосов «ЗА» - 15 939 800 000 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества;
- число голосов «ПРОТИВ» - не отдано ни одного голоса;
- число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - не отдано ни одного голоса.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
- число голосов «ЗА» - 15 939 800 000 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества;
- число голосов «ПРОТИВ» - не отдано ни одного голоса;
- число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - не отдано ни одного голоса.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
- число голосов «ЗА» - 15 939 800 000 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества;
- число голосов «ПРОТИВ» - не отдано ни одного голоса;
- число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - не отдано ни одного голоса.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
- число голосов «ЗА» - 79 699 000 000 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров;
- число голосов «ПРОТИВ» - не отдано ни одного голоса;
- число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - не отдано ни одного голоса.
По первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров принято РЕШЕНИЕ:
Определить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Председателем внеочередного общего собрания акционеров является Генеральный директор Общества А.В. Варичев.
2. Секретарем внеочередного общего собрания акционеров является С.Я. Шувалов.
3. В Обществе не создается счетная комиссия и ее функции не выполняются регистратором.
По второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров принято РЕШЕНИЕ:
Определить, что по состоянию на дату проведения настоящего внеочередного общего собрания, цена имущества, являющего предметом сделки дополнительного соглашения № 4 к договору поручительства № П-5309/3 от 24.08.2010 г., заключенного между ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» в качестве поручителя и ОАО «Сбербанк России» в качестве кредитора в связи с заключением ОАО «Лебединский ГОК» и ОАО «Сбербанк России» договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5309 от 25.06.2010 г. превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, и соответствует рыночной.
По третьему вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров принято РЕШЕНИЕ:
Определить, что по состоянию на дату проведения настоящего внеочередного общего собрания, цена имущества, являющего предметом сделки дополнительного соглашения
№ 4 к договору поручительства № П-5310/2 от 24.08.2010 г., заключенного между ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» в качестве поручителя и ОАО «Сбербанк России» в качестве кредитора в связи с заключением ОАО «ОЭМК» и ОАО «Сбербанк России» договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5310 от 25.06.2010 г. превышает 2 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, и соответствует рыночной.
По четвертому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров принято РЕШЕНИЕ:
Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, дополнительное соглашение № 4 от 18.01.2012 г. к Договору поручительства № П-5309/3 от 24.08.2010 г., заключенного между ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (именуемый по тексту - ПОРУЧИТЕЛЬ) и ОАО «Сбербанк России» (именуемый по тексту - БАНК), в связи с заключением между ОАО «Лебединский ГОК» в качестве заемщика и ОАО «Сбербанк России» в качестве кредитора дополнительного соглашения № 4 от 18.01.2012 г. к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5309 от 25.06.2010 г.
По пятому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров принято РЕШЕНИЕ:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, дополнительное соглашение № 4 от 18.01.2012 г. к Договору поручительства № П-5310/2 от 24.08.2010 г., заключенного между ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (именуемый по тексту - ПОРУЧИТЕЛЬ) и ОАО «Сбербанк России» (именуемый по тексту - БАНК), в связи с заключением ОАО «ОЭМК» в качестве заемщика и ОАО «Сбербанк России» в качестве кредитора дополнительного соглашения № 4 от 18.01.2012 г. к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5310 от 25.06.2010 г.
2.6. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров эмитента:
19 марта 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» А.В. Варичев
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” марта 20 12 г. М.П.
