«О проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ХКФ Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700280937
1.5. ИНН эмитента 7735057951
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00316В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: 16 марта 2012 г., г. Москва, 17-00.
2.4. Кворум общего собрания участников эмитента:
Присутствовали:
1. Home Credit B.V. (Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит Б.В.»), в лице директора Ивана Свитека, действующего на основании Устава – 41 726 600 голосов;
2. Home Credit International a.s. (Хоум Кредит Интернешнл а.с.), в лице представителя Гонтаренко Александра Павловича, действующего на основании Доверенности от 23 марта 2011 года – 3 400 голосов
Всего голосов – 41 730 000 голосов
Участвуют в голосовании – 41 730 000 голосов
Необходимый кворум – 41 730 000 голосов
Фактически присутствовало – 41 730 000 голосов
Кворум имеется.
Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Об изменении места осуществления банковских операций по инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц Новосибирским филиалом Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»;
2. Об утверждении Положения о Новосибирском филиале Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум:
Голосовали – единогласно.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу:
1.1. Прекратить осуществление банковских операций по инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц по местонахождению Новосибирского филиала ООО «ХКФ Банк»: 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 15.
1.2. Определить местом осуществления банковских операций по инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, осуществляемых Новосибирским филиалом ООО «ХКФ Банк», по местонахождению открытых Новосибирским филиалом ООО «ХКФ Банк» внутренних структурных подразделений.
1.3. В соответствии с п. 11.4 Инструкции Банка России от 02.04.2010 № 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (далее – Инструкция № 135-И) направить в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Новосибирской области уведомление по форме приложения 11 к Инструкции № 135-И, содержащее указание на то, что банковские операции по инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, осуществляемые Новосибирским филиалом ООО «ХКФ Банк», будут осуществляться по местонахождению открытых Новосибирским филиалом ООО «ХКФ Банк» внутренних структурных подразделений.
По второму вопросу:
2.1. В связи с изменением наименований отдельных банковских операций в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 162-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О национальной платежной системе» утвердить Положение о Новосибирском филиале Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в новой редакции.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 19 марта 2012 г., протокол № 310.
3. Подпись
3.1. ИО Председателя Правления ООО «ХКФ Банк», действующий на основании Устава и Приказа № 931 от 13 марта 2012 года Д.В. Мосолов
(подпись)
3.2. Дата «19 » марта 2012 г. М.П.
