об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ВЭБ-лизинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВЭБ-лизинг»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
1.4. ОГРН эмитента 1037709024781
1.5. ИНН эмитента 7709413138
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43801-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.veb-leasing.ru
2. Содержание сообщения
Сообщение о принятом советом директоров эмитента решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров общества и об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества: 19 марта 2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 марта 2012г. № 49
Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ВЭБ-лизинг».
2. Утвердить следующие условия и порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВЭБ-лизинг»:
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования : 23 апреля 2012г.
- Форма проведения собрания: заочное голосование
- Адрес для направления бюллетеней: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВЭБ-лизинг» (вынести на рассмотрение собрания следующие вопросы):
1. Одобрение крупной сделки, стоимость которой составляет более 50% от балансовой стоимости активов общества определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно договора лизинга, заключаемого между открытым акционерным обществом «ВЭБ-лизинг» (Лизингодатель) и открытым акционерным обществом «Российский железные дороги» (Лизингополучатель), в соответствии с которым Лизингодатель приобретает по требованию Лизингополучателя путевую технику для нужд путевого комплекса открытого акционерного общества «Российские железные дороги» у выбранного последним продавца – открытого акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш» – и передает их в лизинг Лизингополучателю.
2. Одобрение крупной сделки, стоимость которой составляет более 50% балансовой стоимости активов общества определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно договора купли-продажи (поставки), заключаемого между открытым акционерным обществом «ВЭБ-лизинг» (Покупатель), открытым акционерным обществом «Калужский завод «Ремпутьмаш» (Продавец) и открытым акционерным обществом «Российский железные дороги» (Лизингополучатель), в соответствии с которым Продавец передает в собственность Покупателю путевую технику, в количестве не более 3500 единиц, приобретаемую для нужд путевого комплекса открытого акционерного общества «Российские железные дороги», а Покупатель оплачивает стоимость передаваемой ему в собственность путевой техники.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ВЭБ-лизинг»: 19 марта 2012г.
5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВЭБ-лизинг», направляемого лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ВЭБ-лизинг». – не утверждался
6. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: рассылка сообщения акционерам осуществляется курьером.
7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: информация, предоставляемая акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, указана в повестке дня.
8. Акционеры ОАО «ВЭБ-лизинг» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВЭБ-лизинг», и получить копии таких материалов по адресу: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10.
9. Секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВЭБ-лизинг» назначить секретаря Совета директоров ОАО «ВЭБ-лизинг» Стребкову А.В.
3. Подпись
3.1. Финансовый директор
ОАО «ВЭБ-лизинг»
по доверенности от 14.03.2012г.
№ 03/1-ДВ-3525 Н.Н. Лотонин
(подпись)
3.2. Дата 19 марта 2012 г. М.П.
